Synthèse des risques du secteur financier soumis au contrôle de l’ACPR
Analyse sectorielle des risques
de blanchiment des capitaux
et le financement du terrorisme,
un outil au service de la conformité
Créé le
17.07.2023-
Mis à jour le
25.07.2023L’ACPR a publié, le 20 juin 2023, sa deuxième analyse sectorielle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme en France. C’est une mine d’informations pour les services de conformité des établissements bancaires. Elle doit servir de référence pour la mise à jour de la cartographie des risques et laisse présager des futurs contrôles qui seront menés par l’ACPR, lors desquels elle leur permettra de justifier des mesures adoptées dans le cadre de l’approche par les risques.
Longue attente. Elle était attendue car elle n’avait pas été réalisée (ou du moins communiquée) depuis la crise du Covid, la dernière (et première) publiée datant de 20191 : l’analyse sectorielle des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme (communément visée par le sigle « ASR ») vient d’être rendue publique par l’ACPR le 20 juin 20232. Le document est une source d’informations précieuses pour la gestion des dispositifs de LCB/FT. Elle constitue une référence pour les services de conformité des établissements en charge de la Sécurité financière, tant pour la définition ...
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