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Statistiques intéressant le délit de blanchiment d’argent

Créé le

22.07.2022

Le rapport rendu public le 17 mai 2022 par le GAFI a pour intérêt, notamment, de donner des indications à propos du nombre de condamnations prononcées annuellement sur le fondement du délit de blanchiment d’argent dans notre pays.

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Il est bien connu que les établissements de crédit sont les premiers professionnels concernés par la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (LCB-FT). Cela est manifeste lorsque l’on observe le nombre des déclarations de soupçon réalisées annuellement à TRACFIN par les professionnels assujettis. Ainsi, sur les 115 601 déclarations parvenues à ce service de renseignements en 2020 (contre 95 731 en 2019, 76 316 en 2018, 68 661 en 2017, 62 259 en 2016, 43 231 en 2015, 36 715 en 2014, 27 477 en 2013, 26 011 en 2012, 22 856 en 2011, 19 208 en 2010, 17 310 en 2009 et 14 565 ...

À retrouver dans la revue
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Banque et Droit Nº204
CB Bâle