
Veille Sanctions ACPR et juridictions de recours
Sanctions ACPR et juridictions de recours : Sanction Saxo Banque France : non-conformité du dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Créé le
06.04.2017Sous la direction de MARIE-AGNÈS NICOLET, présidente de Regulation Partners
Sanction Saxo Banque France : non-conformité du dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Sanction du 28 décembre 2016 : blâme et
sanction pécuniaire de 900 000 euros
Saxo Banque France (ci-après SBF) est une société par actions simplifiée, filiale à 100 % de la banque danoise Saxo Bank. Agréée en qualité de banque et de prestataire de services d’investissement, SBF propose une offre de courtage en ligne à une clientèle de particuliers et d’institutionnels, leur permettant d’accéder à la plateforme de trading Saxo Bank et d’intervenir sur le marché des devises (Forex), sur les « contracts for difference » (CFD) et d’autres produits ...