Régulation et conformité : Quatrième directive Antiblanchiment : consécration d’une nouvelle approche fondée sur les risques

Encore une refonte… Le train de la lutte contre le blanchiment s’accélère : à peine dix ans après la troisième directive, la quatrième directive Antiblanchiment vient d’être publiée (le 5 juin 2015). Depuis 1991, l’Europe a adopté quatre grands textes en la matière[1] . Aucun domaine dans le secteur bancaire et financier n’aura tant été remanié. Mais le phénomène s’explique : la montée des risques, de l’évasion fiscale aux risques terroristes, ...