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Sanctions ACPR et juridictions de recours

Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : Blâme et sanction pécuniaire de 500 000 euros prononcés par la Commission des sanctions de l’ACPR le 24 décembre 2020 contre la société Attijariwafa Bank Europe pour des non-conformités en matière de LCB FT

Créé le

26.02.2021

La société Attijari Wafabank Europe (AWBE) a été sanctionnée pour des non-conformités en matière de LCB FT.

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Les griefs reprochés ont été les suivants :

– la classification des risques de la société AWBE n’était pas adaptée à son activité de transmission de fonds, qui présente en elle-même un risque élevé de BC-FT, notamment en raison de l’utilisation d’espèces, risque encore renforcé lorsque des fonds sont envoyés vers certaines zones géographiques, et les risques liés au financement d’opérations de commerce international n’étaient ...

À retrouver dans la revue
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Banque et Droit Nº195
CB Bâle