Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : Blâme et sanction pécuniaire de 500 000 euros prononcés par la Commission des sanctions de l’ACPR le 24 décembre 2020 contre la société Attijariwafa Bank Europe pour des non-conformités en matière de LCB FT

Les griefs reprochés ont été les suivants :

– la classification des risques de la société AWBE n’était pas adaptée à son activité de transmission de fonds, qui présente en elle-même un risque élevé de BC-FT, notamment en raison de l’utilisation d’espèces, risque encore renforcé lorsque des fonds sont envoyés vers certaines zones géographiques, et les risques liés au financement d’opérations de commerce international n’étaient ...