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LCB/FT : le GAFI salue le cadre français même s’il demeure perfectible

Créé le

22.07.2022

Le Groupe d’Action financière (GAFI), organisme international jouant un rôle majeur dans la lutte LCB/FT a publié le 17 mai 2022 son rapport d’évaluation relatif à l’efficacité du dispositif français. Il analyse de manière très approfondie – dans un document de plus de 300 pages – le niveau de conformité de la France avec ses quarante recommandations. Le rapport dresse un bilan globalement positif du dispositif français et émet des recommandations en vue de le renforcer.

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1. Créé en 1989 à l’occasion d’un sommet de G7, le GAFI est un organisme intergouvernemental composé aujourd’hui de 37 États auxquels s’ajoutent deux organisations régionales1. L’importance des recommandations élaborées et régulièrement révisées par le GAFI en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme est fondamentale, au point que les directives européennes n’hésitent pas à s’y référer directement2. Les recommandations du GAFI se sont ainsi progressivement imposées comme les normes internationales en matière de lutte LCB/FT. Et le GAFI lui-même, en analysant ...

À retrouver dans la revue
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Banque et Droit Nº204
CB Bâle