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Chronique : Régulation et conformité

LCB-FT : florilège de textes européens… et quel impact pour les banques françaises ?

Créé le

17.12.2018

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Déferlante de textes. La lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) a donné lieu, ces derniers mois, à une déferlante de textes. La quatrième directive antiblanchiment de 2015 [1] a été retouchée en mai 2018 [2] , essentiellement en vue de couvrir plus largement les activités terroristes, mais aussi pour appréhender les acteurs de la crypto-économie. Les prestataires de services d’échange entre monnaies virtuelles et monnaies légales [3] , de même ...

À retrouver dans la revue
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Banque et Droit Nº182
Ed 2023