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Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Escroquerie au président – Manifestation – Virements – Moyens de lutte

Créé le

27.06.2017

-

Mis à jour le

30.06.2017

Fédération bancaire française (FBF), communiqué, 4 fév. 2015.

 

Dans un contexte de recrudescence des escroqueries aux ordres de virement internationaux, la FBF a publié un guide afin de lutter contre ces dernières.

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Nous connaissions l’escroquerie à la charité, au jugement, à l’assurance ou encore au « wash wash[1] », voilà à présent que se développe l’escroquerie « au président ». De quoi s’agit-il ? C’est le fait, pour un escroc, de se faire passer pour le président d’une entreprise et de prétexter un motif urgent pour obtenir un virement de fonds vers un compte basé à l’étranger. Cette infraction astucieuse implique alors plusieurs phases[2] . Tout ...

À retrouver dans la revue
Banque et Droit Nº160
CB Bâle