Covid-19 : des fraudes massives au chômage partiel détectées par Tracfin

Demandes d’indemnisation émanant de société en sommeil, absence de salariés, indemnités perçues suivies de transferts à l’étranger, usurpation d’identité furent des critères d’alerte. Pour Tracfin, l’année 2020 restera celle des fraudes massives au dispositif d’indemnisation du chômage partiel mis en place dans le contexte de la crise sanitaire. Selon le rapport annuel « Tendances et analyse des risques de blanchiment et de financement du terrorisme », de nombreuses déclarations de soupçons en provenance d’établissements de crédit ont permis au service de renseignements de transmettre plus de 90 dossiers à l’autorité judiciaire, au 30 septembre 2020, pour un montant total de plus de 22 millions d’euros et un enjeu financier moyen de 238 000 euros par dossier.