Gestion des risques et des organisations

Projet de 4e directive LCB-FT : une lutte davantage fondée sur la gestion du risque

Créé le

07.05.2013

-

Mis à jour le

05.06.2013

En publiant sa proposition de révision de la directive LCB-FT, la Commission européenne emboîte le pas au Gafi qui vient de revoir ses ​standards internationaux en la matière. Il est d’ores et déjà temps pour les établissements concernés d’entamer les travaux de mise à niveau de ​leur dispositif.

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Une étude[1] récente des Nations unies estime que le montant des capitaux transitant illégalement par le circuit financier international s'élevait en 2009 à 1 600 milliards de dollars, soit 2,7 % du PIB mondial. Sur ce montant, seulement 1 % des fonds blanchis est détecté et 0,2 % effectivement saisi. Afin de répondre à cette situation préoccupante et bien que les résultats de la 3e directive aient été jugés globalement satisfaisants[2] au niveau européen, ...

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº761