Gestion des risques et des organisations
Projet de 4e directive LCB-FT : une lutte davantage fondée sur la gestion du risque
Créé le
07.05.2013-
Mis à jour le
05.06.2013En publiant sa proposition de révision de la directive LCB-FT, la Commission européenne emboîte le pas au Gafi qui vient de revoir ses standards internationaux en la matière. Il est d’ores et déjà temps pour les établissements concernés d’entamer les travaux de mise à niveau de leur dispositif.
Une étude[1] récente des Nations unies estime que le montant des capitaux transitant illégalement par le circuit financier international s'élevait en 2009 à 1 600 milliards de dollars, soit 2,7 % du PIB mondial. Sur ce montant, seulement 1 % des fonds blanchis est détecté et 0,2 % effectivement saisi. Afin de répondre à cette situation préoccupante et bien que les résultats de la 3e directive aient été jugés globalement satisfaisants[2] au niveau européen, ...
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