Modèle français
Panorama des forces en présence en vue de l'évaluation du GAFI
Créé le
17.04.2020La France a su se distinguer ces dernières années par la qualité de sa supervision LCB-FT et son ambition forte en matière d'intégrité financière. La Délégation française au GAFI veut mettre en valeur ce savoir-faire lors de la prochaine évaluation de la France par le GAFI.
La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme est de longue date une priorité des gouvernements français successifs. La création du groupe d’action financière internationale (GAFI) s’est faite en 1989 sous présidence française du G7, afin d’aligner les pays sur le plus haut niveau de standard possible. En 2015, après avoir connu une vague d’attentats sans précédent sur son territoire, la France a particulièrement renforcé son action, au niveau national, comme à ...
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