Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme
Les contrôles sur place de l’ACPR
Créé le
01.03.2021Chaque année, l’ACPR envoie ses équipes d’inspection vérifier le bon respect par les établissements soumis à sa supervision de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces interventions sont très approfondies, bien que modulées en fonction du profil de risque de l’établissement.
Au cours des cinq dernières années, l’inspection de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) a conduit plus de 160 missions sur le thème de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) au sein des établissements soumis à sa supervision : banques, assurances, mutuelles bien sûr, mais également établissements de paiement, établissements de monnaie électronique, entreprises d’investissement, succursales de banques étrangères, ...
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