LCB-FT : de la vérification d’identité à distance des personnes physiques

Intérêt et actualité. C’est quasiment au quotidien que le juriste de banque, de paiements, d’assurances, etc., travaille aux conditions d’entrée en relation d’affaires avec les clients, relation le plus souvent nouée à distance dès lors qu’il s’agit de banques (ou d’assurances) en ligne ou de néobanques [1] . C’est presque tous les jours qu’il tente de concilier l’impossible : un parcours client fluide avec les exigences (qui sont autant d’obstacles) de lutte contre le blanchiment ...