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Sécurité

Le dispositif français de vérification d’identité à distance : entre réglementation européenne et spécifications techniques nationales

Créé le

17.03.2021

Les entrées en relation à distance sont aujourd’hui la norme et non plus l’exception et impliquent des vérifications d’identité répondant notamment aux règles LAB-FT. Les alternatives autorisées en France illustrent les difficultés de concilier un cadre réglementaire européen et des spécifications techniques nationales.

 

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La connaissance de la clientèle est un des éléments clé du devoir de vigilance mis à la charge des établissements financiers par les règles LCB-FT et celle-ci passe bien sûr par l’identification des prospects et la vérification de leur identité. Si le principe n’a rien de nouveau, sa mise en œuvre est aujourd’hui profondément transformée par la digitalisation des usages et l’impact de la crise sanitaire sur les entrées en relation, qui ont aujourd’hui massivement basculé ...

À retrouver dans la revue
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Revue Banque Nº855
CB Bâle