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Droit de la régulation bancaire

Changeur manuel et lutte contre le blanchiment d’argent

Créé le

15.01.2015

-

Mis à jour le

10.03.2015

Condamnation d’une société pratiquant l’activité de changeur manuel à un blâme et une sanction pécuniaire de 20 000 euros pour différents manquements en matière de lutte contre le blanchiment d’argent.

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Parmi les manquements les plus fréquemment relevés par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), et avant elle la Commission bancaire, figure le non-respect des règles régissant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme[1] . Nous en avons une nouvelle manifestation à travers la décision rendue le 22 décembre 2014 par la Commission des sanctions de l’ACPR à l’égard d’une société pratiquant l’activité de changeur ...

À retrouver dans la revue
Revue Banque Nº781
CB Bâle