Data/Cloud

Les données, nouvelle clé de voûte de la lutte contre le blanchiment

Créé le

10.03.2023

-

Mis à jour le

20.03.2023

L’approche traditionnelle consistant à analyser les flux de données s’est avérée inefficace et complexe à mettre en œuvre. Une méthode fondée sur l’analyse de données agrégées et anonymisées paraît bien plus adaptée.

Les données, nouvelle clé de voûte de la lutte contre le blanchiment

David Lewis

Managing Director Kroll

Louis-David Magnien

Managing Director Kroll

La découverte de nombreuses opérations de blanchiment d’argent à grande échelle au cours de ces dernières années a révélé comment les criminels utilisent le système financier international pour blanchir et transférer les produits de leurs crimes vers des juridictions étrangères. Ces découvertes judiciaires témoignent de l’utilisation de techniques et technologies de plus en plus sophistiquées, et soulignent les limites des approches répressives réglementaires, tout en révélant l’importance pour les autorités et les entreprises d’adopter une approche fondée sur les risques.

Les institutions financières ...