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Trade finance : sanctions internationales et suivi
des risques

Créé le

18.07.2022

Dans un contexte de renforcement continu et croissant des dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) et les sanctions internationales, comment les banques assurent-elles le suivi des risques du trade finance ?

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22 billions de dollars de biens exportés en 20211, des milliards de pages de documents générés par les opérateurs internationaux, des dizaines de millions de messages SWIFT dédiés au trade finance échangés entre banques2... Telles sont, entre autres, les données gigantesques de l’environnement global et complexe dans lequel évoluent les acteurs financiers spécialisés dans le financement du commerce international. À de rares exceptions près – le financement transactionnel des matières premières ou commodity trade finance –, les banquiers du trade finance n’assistent pas au chargement et au déchargement ...

À retrouver dans la revue
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Revue Banque Nº869
CB Bâle