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La lutte contre le blanchiment d’argent et le financement
du terrorisme mérite
son Mécanisme de supervision unique dédié

Créé le

18.07.2022

-

Mis à jour le

19.07.2022

Au moment de la rédaction de cet article, le Rapport d’Évaluation Mutuelle de la France du GAFI n’avait pas encore été publié. Le 17 mai, il a mis en exergue une robustesse, une efficacité et une pertinence du cadre français qui répondent aux attentes « 40 recommandations techniques » qui constituent l’alpha et l’oméga de l’appréciation d’un pays en matière de LCB-FT.

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Pour mémoire, rappelons que le Gafi, initié lors du « Sommet de l’Arche » du G7 en 19891, avait pour objectif premier la lutte contre le trafic de stupéfiants, et c’est à ce titre que son mandat avait été ainsi élaboré : « Nous demandons à tous les pays, en particulier ceux où la production, le commerce et la consommation de stupéfiants sont importants de se joindre à nos efforts et (...) de poursuivre la lutte contre (...) le blanchiment des gains qu’il procure ». Son mandat a été élargi par la suite, au gré des évolutions et des pratiques de marché, et prospère autour ...

À retrouver dans la revue
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Revue Banque Nº869
CB Bâle