La traçabilité des transferts de fonds

La possibilité de remonter la trace de mouvements de fonds est l'un des piliers de la lutte contre la criminalité financière internationale. Un règlement vient renforcer l'arsenal normatif européen désormais conforme aux standards internationaux et consacre les acteurs intervenant dans les circuits de paiements comme douaniers des flux bancaires internationaux.