| Nombre et nature des transactions réalisées par ING | Montant approximatif total des transactions en USD | Période sur laquelle ont été réalisées les transactions | Montant de la pénalité de base 8 | Programme de sanction concerné (références au Code of Federal Regulations) |
Ratio amende/montant transactions
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20 542 transferts de fonds, financements commerciaux ou travellers checks
| 1 654 657 318 USD | Octobre 2002 à juillet 2007 | 636 450 000 USD |
Cuban Assets Control Regulations
31 CFR § 515.201 (a)
| 38,46 % |
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41 transferts de fonds et financements commerciaux
| 15 469 938 USD | Décembre 2003 à septembre 2007 | 19 919 545 USD |
Burmese Sanctions Regulations
31 CFR § 537.202 et §537.201
| 128,76 % |
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44 transferts de fonds et financements commerciaux
| 1 976 483 USD | Janvier 2004 à décembre 2006 | 6 531 899 USD |
Sudanese Sanctions Regulations
31 CFR § 538.205 et § 538.201
| 330,48 % |
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3 transferts de fonds
| 26 803 USD | Janvier à avril 2004 | 375 000 USD |
Libyan Sanctions Regulations (auj. abrogées)
31 CFR § 550.202
| 1399,1 % |
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1 transfert de fonds 1 lettre de crédit
| 1 358 000 USD | Février à mars 2004 Octobre 2004 | 2 716 000 USD | Iranian Transactions Regulations
31 CFR § 560.204 | 200 % |
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TOTAUX
| 1 673 488 542 USD |
| 665 992 444 USD |
Ratio amende totale/montant total transactions
| 39,8 % |
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Montant fixé par l’accord de règlement et devant être payé par ING
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| 619 000 000 USD |
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