Blanchiment et Risques Financiers Les difficultés d'organisation des banques

Dans le cadre de la lutte contre le blanchiment, les établissements financiers rencontrent des difficultés d'ordre technologique, juridico-financière ou encore géopolitique, avec les paradis financiers ou plateformes off-shores. Ces difficultés sont regroupées au sein d'un poste des établissements financiers : l'analyste KYC (Know your customer).