Réussir sa mise en conformité LCB-FT

Blanchiment de capitaux, financement du terrorisme, corruption, trafic d’affluence, fraude fiscale, sociale, douanière... Le secteur financier est exposé à un ensemble de risques qui lui imposent une mise en conformité complexe à laquelle les établissements sont assujettis. S’adressant aux professionnels du secteur financier, Camille Baudoin donne de manière très concrète les clés d’une mise en conformité LCB-FT (lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme) dans ses aspects juridiques, organisationnels et techniques. Elle consacre aussi un chapitre aux nouveaux points d’attention ainsi qu’aux crypto-actifs et PSAN. Experte en services financiers, elle avait reçu le prix Turgot du jeune talent 2020 pour son précédent titre Stratégie bancaire et réglementation.