De la conformité à la « compliance 2.0 »
Créé le
18.09.2023-
Mis à jour le
25.09.2023De plus en plus complexes et contraignantes, ces fonctions deviennent très consommatrices en ressources humaines. Les nouvelles technologies peuvent fournir un appui précieux mais leur implémentation doit obéir à certaines règles.
L’amende record de 9 milliards de dollars (environ 8,85 milliards d’euros) infligée par le régulateur américain à BNP Paribas en 2014 pour la violation de la loi d’embargo sur l’Iran, Cuba et le Soudan est encore présente dans bien des mémoires. Les plus avertis se rappellent, courant 2018, de l’affaire Société Générale, confrontée à des allégations de corruption avec le fonds souverain libyen, qui s’est soldée par le paiement d’une pénalité d’1,3 milliard de dollars aux autorités américaines.
Entre les deux cas, qui sont fort peu représentatifs de l’évolution de la réponse pénale ...
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