Conformité/Juridique

De l’intérêt d’un audit blanc
du dispositif anticorruption

Créé le

15.03.2023

-

Mis à jour le

20.03.2023

Face aux fortes exigences réglementaires en matière de corruption, un contrôle approfondi et une évaluation holistique constituent des outils de premier choix pour préparer le contrôle des autorités.

De l’intérêt d’un audit blanc du dispositif anticorruption

Caroline Allouët

Associée BM&A - maîtrise des risques et compliance

Romain Maillard

Directeur exécutif BM&A - Maîtrise des risques et compliance

Les autorités judiciaires à travers le monde, à commencer par les autorités américaines, sont toujours plus sévères en matière de corruption, à l’encontre des acteurs économiques comme de leurs collaborateurs.

Les établissements bancaires font partie des organisations les plus fréquemment frappées par les autorités américaines au titre du Foreign Corrupt Practices Act (FCPA). On gardera en mémoire l’amende de 475 millions de dollars infligée au Credit Suisse en octobre 2021, et celle de 130 millions de dollars pour Deutsche Bank en janvier 2021. Les établissements bancaires sont aussi ...