Lutte contre le blanchiment ( know your customer )

S'il est un domaine où il s'avère difficile d'avancer une estimation fiable, c'est bien celui du blanchiment. Selon certains, cette activité représenterait des flux financiers annuels compris entre 600 et 1500 milliards de dollars sans que l'on sache réellement ce que recouvrent ces données et comment expliquer la différence entre les estimations avancées. Et pour cause, le blanchiment est par définition une activité occulte.