La France a défini sa réglementation financière en matière de lutte anti-blanchiment dès 1990. La troisième directive en cours d'adoption devrait apporter des clarifications bienvenues.

Le blanchiment entre dans le cadre du risque de nonconformité défini par le règlement 97-02 du CRBF. La Commission bancaire interprète de manière large le champ de la déclaration de soupçons.