Sanctions ACPR et juridictions de recours

Lutte contre le blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : Blâme et sanction pécuniaire de 500 000 euros prononcés par la Commission des sanctions de l’ACPR le 24 décembre 2020 contre la société Attijariwafa Bank Europe pour des non-conformité

Sous la direction de MARIE-AGNÈS NICOLET, présidente de Regulation Partners

La société Attijari Wafabank Europe (AWBE) a été sanctionnée pour des non-conformités en matière de LCB FT.

L'auteur

Revue de l'article

 Les griefs reprochés ont été les suivants :– la classification des risques de la société AWBE n’était pas adaptée à son activité de transmission de fonds, qui présente en elle-même un risque élevé de BC-FT, notamment en raison de l’utilisation d’espèces, risque encore renforcé lorsque des fonds sont envoyés vers certaines zones géographiques, et les risques liés au financement d’opérations de commerce international n’étaient pas pris en compte de manière appropriée  car ces opérations auraient dû être classées en risque élevé (grief 1) ;– la société n’avait pas recueilli les informations ...
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