International

Lutte de la finance islamique contre le blanchiment d’argent

La lutte contre le blanchiment d’argent s’organise dans les pays de finance islamique, à la fois en ce qui concerne les préceptes religieux et les textes législatifs, mais avec des sanctions qui restent encore très modérées.

carte Iran

L'auteur

  • Jafari
    • Maître de conférences
      faculté de droit de l’Université Allameh Tabatabi’e, Téhéran

Revue de l'article

Les législateurs à travers le monde ont adopté des lois très strictes en matière de lutte contre le blanchiment d’argent. Toutefois, la politique contre le blanchiment d’argent demeure étroitement liée au système bancaire. En d’autres termes, dans l’optique de la lutte contre le blanchiment d’argent, même si les réglementations des pays et des banques restent en harmonie avec les standards internationaux – comme, par exemple, les recommandations du GAFI [1] –, la base d’interdiction et d’incrimination de cette infraction peut varier selon le système financier sur lequel elle se fonde. ...
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