Dix règlements contre le blanchiment d’argent

Règlement pour identifier les clients iraniens des institutions financières : ouverture de comptes, méthodes pour identifier le client (personnes morales et physiques), audit de comptes, gestion du risque.

Règlement pour les modalités de versements d’espèces au-delà du seuil prévu.

Règlement pour détecter les transactions suspectes et la méthode de reporting.

Règlement pour définir l’activité financière du client dans l’institut financier.

Règlement pour lutter ...