Règlement pour identifier les clients iraniens des institutions financières : ouverture de comptes, méthodes pour identifier le client (personnes morales et physiques), audit de comptes, gestion du risque.
Règlement pour les modalités de versements d’espèces au-delà du seuil prévu.
Règlement pour détecter les transactions suspectes et la méthode de reporting.
Règlement pour définir l’activité financière du client dans l’institut financier.
Règlement pour lutter contre le blanchiment dans le système de paiement et la banque électronique.
Règlement pour lutter contre le blanchiment dans le système boursier.
Règlement pour surveiller les personnes suspectes dans les institutions financières.
Règlement pour envoyer les documents financiers (comme le relevé de compte) des clients à leur adresse.
Règlement pour les mesures préventives afin de maximiser le respect de la lutte contre le blanchiment des successions en dehors du pays.
