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Congrès
Club Banque

Évaluation du dispositif français de lutte contre le blanchiment

Impacts et enjeux

jeudi
8
oct. 2020
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Contexte

Ce Club Banque, qui mobilise conjointement le régulateur, la cellule de renseignement financier et des établissements bancaires, permettra d’évaluer la performance du dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et d’identifier les dispositifs mis en place dans les banques.

Programme

Président de séance : Rafaël MASSIANI, Manager Sécurité Financière – LCB-FT, TNP

Evolution du cadre réglementaire : la transposition de la 5ème directive

Henry DE GANAY, Directeur des affaires juridiques au sein du Secrétariat général, ACPR

L’évaluation du dispositif français par le GAFI

Sylvie JAUBERT, Officier de liaison Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

La feuille de route de Tracfin et ses attentes au regard des obligations des professionnels concernés par le dispositif

Jean-Christophe CABOTTE, Chef du département de l’analyse, du renseignement et de l’information, Tracfin

Évolution des risques LCB-FT et de l’activité déclarative des organismes

– Les dispositifs mis en place dans les grands établissements bancaires

– Enjeux et impacts sur ces dispositifs clés

Olivier HARTEMANN, Head of AML SG Group, Société Générale

Cédric PERRUCHOT, Head of EU AML Regulatory Affairs, BNP Paribas

Intervenants
Informations pratiques
jeudi 8 octobre 2020
Partenaire(s)
RB
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