Contexte
Le paquet européen adopté en juin 2024 opère une réforme d’ampleur du système de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.
Il crée une agence européenne reprenant les pouvoirs des régulateurs nationaux (ACPR). Il consolide les directives dans un règlement « single rule book », en modifiant les règles dans un nombre considérable de domaines (KYC, classification des risques, mesures de vigilance, obligations déclaratives, bénéficiaires effectifs ...). Un nombre significatif de règlements d’application viendront préciser la réforme et renforcer l’harmonisation.
L’impact pour les banques et autres opérateurs promet d’être important, tant du point de vue normatif que sur les process et obligations vis-à-vis de la clientèle. Il convient de le mesurer.
Programme
Introduction
Marie Agnès Nicolet, présidente, Regulation Partners
Les enjeux actuels de la LCB FT et les évolutions réglementaires au niveau européen
Marc Baran, directeur de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, ACPR
Efficacité opérationnelle, nouveaux risques émergents et paquet LAB/FT
Bertrand Salewyn, directeur sécurité financière, Société Générale
Ikbal Khlas, Responsable Conformité La Mondiale / La Mondiale Partenaire (AG2R La Mondiale)
Florence Giuliano, EMEA Financial Crimes Analytics Director, SAS
Marie Agnès Nicolet, présidente, Regulation Partners
Intervenants
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