Chronique : Droit pénal bancaire et financier
Précisions utiles sur le délit de blanchiment
- Le 12/12/2019
- Banque & Droit
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Le blanchiment, qui s’exécute en un trait de temps, constitue une infraction instantanée. Néanmoins, lorsqu’il consiste à faciliter la justification mensongère de l’origine de biens ou de revenus ou à apporter un concours à une opération de dissimulation du produit direct ou indirect d’un crime ou d’un délit, le blanchiment, qui a pour objet de masquer le bénéficiaire ou le caractère illicite des fonds ou des biens sur lesquels il porte, notamment aux yeux de la victime et de l’autorité judiciaire, constitue également en raison de ses éléments constitutifs une infraction occulte par nature.Par ailleurs, l’assiette de l’amende proportionnelle prévue à l’article 324-3 du Code pénal est calculée en prenant pour base le montant du produit direct ou indirect de l’infraction d’origine, sur lequel a porté le blanchiment. Dès lors, le produit de la fraude fiscale est constitué de l’économie qu’elle a permis de réaliser et dont le montant est équivalent à celui des impôts éludés.
Cass. crim. 11 septembre 2019, n° 18-81.040. – Cass. crim. 11 septembre 2019, n° 18-83.484 : AJ Pénal 2019, p. 498, note J. Lasserre Capdeville ; Gaz. Pal, 22 oct. 2019, n° 36, p. 72, obs. J. Morel-Maroger ; Gaz. Pal., 22 oct. 2019, n° 36, p. 14, note E. Dezeuze et M. Horion ; Droit fiscal oct. 2019, n° 40, comm. 390, note F. Le Mentec.
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Banque & Droit n°188
Démarchage bancaire ou financier d’actifs numériques – Les dispositions de la loi ...
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- Banque & Droit N° 171
Droit de la régulation bancaire : Précisions utiles à propos de règles de procédure intéressant l'ACPR, ACPR, déc. n° 2015-08, 8 déc. 2016, AXA France Vie
- Chronique
- 25/01/2017
- Revue Banque N° 805
Droit de régulation bancaire : Les incidences sur l'ACPR du renforcement de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : JO, 2 déc. 2016, texte n° 1
- Chronique
- 22/12/2016
- Revue Banque N° 803
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Dépôt sur un compte en banque – Blanchiment d’argent – Recel – Non bis in idem, Blanchiment d’argent
- Chronique
- 06/12/2016
- Banque & Droit N° 170
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Vol de programmes informatiques – Vol au préjudice d’une banque – Relaxe – Constitution de partie civile – Demande de réparation – Recherche d’une faute civile incombant au juge – Limite des faits objets de la poursuite, Action civile
- Chronique
- 06/12/2016
- Banque & Droit N° 170
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Employé de banque – Abus de qualité vraie – Placements à rendements mirifiques, Escroquerie
- Chronique
- 06/12/2016
- Banque & Droit N° 170
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Détention de bien ou instrument destiné à la contrefaçon de carte de paiement ou de retrait – Élément intentionnel – Incapacité de fournir des explications quant aux faits constatés et aux objets relevés, Droit pénal des instruments de paiement
- Chronique
- 06/12/2016
- Banque & Droit N° 170
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Action civile – Absence des délits reprochés – Connaissance par la banque des mécanismes comptables dénoncés, Action civile
- Chronique
- 06/12/2016
- Banque & Droit N° 170
Droit de régulation bancaire : Mesures conservatoires prises par l’ACPR à l’encontre de la succursale de Paris de la National Bank of Pakistan, Avis ACPR, 25 octobre 2016.
- Chronique
- 24/11/2016
- Revue Banque N° 802
Droit de la régulation bancaire : Le juge administratif s’invite dans le conflit opposant la Confédération Nationale du Crédit Mutuel à Arkéa, TA Rennes, ord. réf., 25 août 2016, Confédération Nationale du Crédit Mutuel, n° 1603449
- Chronique
- 26/10/2016
- Revue Banque N° 801
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Faux documents – Emprunts, Escroquerie
- Chronique
- 04/10/2016
- Banque & Droit N° 169
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Blanchiment – Abus de confiance commis par un employé de banque – Relaxe – Action civile – Limite, Action civile
- Chronique
- 04/10/2016
- Banque & Droit N° 169
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Achat de références bancaires – Commandes de biens – Compétence des juridictions françaises, Escroquerie
- Chronique
- 04/10/2016
- Banque & Droit N° 169
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Blanchiment – Interdiction de divulgation – Élargissement, Blanchiment
- Chronique
- 04/10/2016
- Banque & Droit N° 169
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Banqueroute – Présentation de comptes infidèles – Banque créancière – Constitution de partie civile – Préjudice personnel et direct, Constitution de partie civile
- Chronique
- 04/10/2016
- Banque & Droit N° 169
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Pratiques commerciales trompeuses – Établissement de crédit – Commercialisation d’un FCP – Brochure commerciale, Pratiques commerciales trompeuses
- Chronique
- 04/10/2016
- Banque & Droit N° 169
Droit de la régulation bancaire : Nouvelle décision de sanction rendue contre un organisme d'assurance pouvant intéresser les établissements de crédit, ACPR, 29 juillet 2016, n° 2015-10, Skandia Life SA
- Chronique
- 28/09/2016
- Revue Banque N° 800
Echange automatique de données fiscales : L'Union européenne et Monaco signent un accord
- Article
- 28/09/2016
- Revue Banque N° 800
Droit de la régulation bancaire : Reconnaissance du contrôle de légalité d’une recommandation et d’une position de l’ACPR, CE 20 juin 2016, Fédération française des sociétés d’assurance, n° 384297CE ; 30 juin 2016, Crédit Agricole SA, n° 383822 ; CE 30 juin 2016, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, n° 385606
- Chronique
- 30/08/2016
- Revue Banque N° 799
Droit pénal bancaire : Droit penal financier, Réforme du droit pénal financier – Modification des délits – Choix entre la voie pénale et la voie disciplinaire/administrative.
- Chronique
- 08/08/2016
- Banque & Droit N° 168
Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier, Exercice illégal de la profession de banquier –Directeur général d’une société – Émission de chèques au bénéfice d’une autre société –Remises en contrepartie de lettres de change – Échanges sans prestation réelle.
- Chronique
- 08/08/2016
- Banque & Droit N° 168
Droit pénal bancaire : Transfert de capitaux sans déclaration, Transfert de capitaux sans déclaration – Chèques barrés –Mention « non endossables sauf au profit d’une banque ».
- Chronique
- 08/08/2016
- Banque & Droit N° 168
Droit pénal bancaire : Escroquerie, Complicité d’escroquerie – Employée de banque –Validation d’une fausse procuration sur le compte d’un tiers – Retraits d’argent opérés.
- Chronique
- 08/08/2016
- Banque & Droit N° 168
Droit pénal bancaire : Contrefaçon ou falsification de chèque, Contrefaçon ou falsification de chèque – Usage de chèque contrefait ou falsifié – Chèques tirés sur le compte d’une société – Absence de pouvoirs.
- Chronique
- 08/08/2016
- Banque & Droit N° 168
Droit de la régulation bancaire : Manquements aux obligations en matière de « droit au compte », Comm. sanct., ACPR, 19 mai 2016, Société Générale, n° 2013-04
- Chronique
- 30/06/2016
- Revue Banque N° 798
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Exceptions – Ordonnance – Personnes physiques souscrivant des minibons, Exercice illégal de la profession de banquier
- Chronique
- 07/06/2016
- Banque & Droit N° 167
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Relaxe – Action civile, Action civile
- Chronique
- 07/06/2016
- Banque & Droit N° 167
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Élément matériel – Élément moral – Caractérisation, Escroquerie
- Chronique
- 07/06/2016
- Banque & Droit N° 167
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Abus de confiance – Encaissement de chèques – Libellé des chèques, Abus de confiance
- Chronique
- 07/06/2016
- Banque & Droit N° 167
Droit de la régulation bancaire : Nouvelle décision de sanction rendue contre un établissement de crédit, ACPR 29 avril 2016, n° 2015-06, Isbank Paris
- Chronique
- 27/05/2016
- Revue Banque N° 797
Droit de la régulation bancaire : Précisions sur le régime préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux, CJUE 10 mars 2016, Safe Interenvíos, C-235/14
- Chronique
- 26/04/2016
- Revue Banque N° 796
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Pratiques commerciales trompeuses – Souscription à un compte – Rémunération à un taux – Évolution du taux – Absence d’information du client
- Chronique
- 11/04/2016
- Banque & Droit N° 166
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Abus de faiblesse – Relaxe – Faute civile – Préjudice direct et personnel – Réparation
- Chronique
- 11/04/2016
- Banque & Droit N° 166
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Fabrication d’un faux contrat de travail et de faux bulletins de paie – Obtention d’un crédit – Préjudice pas nécessairement pécuniaire – Faux en écritures privées – Préjudice éventuel
- Chronique
- 11/04/2016
- Banque & Droit N° 166
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Détournement de fonds par une personne chargée d’une mission de service public – Directeur d’agence de la Banque postale – Prévenu embauché sous le statut de fonctionnaire – Condamnation – Absence de prescription – Dissimulations
- Chronique
- 11/04/2016
- Banque & Droit N° 166
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Action civile – Abus de confiance – Directeur d’agences – Préjudice personnel et direct de la banque – Réparation intégrale
- Chronique
- 11/04/2016
- Banque & Droit N° 166
Droit de la régulation bancaire : L’Union européenne se dote d’un plan d’action contre le financement du terrorisme
- Chronique
- 25/03/2016
- Revue Banque N° 795
Droit de la régulation bancaire : Précisions utiles du Conseil d’État sur la procédure devant l’ACPR, Conseil d’État 20 janvier 2016, n° 374950, Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon c/ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Chronique
- 26/02/2016
- Revue Banque N° 794
Chronique : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Faux et usage – Prêt consenti – Action civile devant les juges répressifs, Action civile
- Chronique
- 05/02/2016
- Banque & Droit N° 165
Chronique : Droit pénal bancaire : Blanchiment d’argent – Faits commis en Espagne – Droit français – Application dans l’espace – Constatations exigées, Blanchiment d'argent
- Chronique
- 05/02/2016
- Banque & Droit N° 165
Chronique : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Employée de banque – Abus de qualité vraie – Remise de fonds, Escroquerie
- Chronique
- 05/02/2016
- Banque & Droit N° 165
Chronique : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Conseillère financière d’une banque – Manoeuvres frauduleuses – Usage de faux documents – Obtention de crédits à la consommation, Escroquerie
- Chronique
- 05/02/2016
- Banque & Droit N° 165
Chronique : Droit pénal bancaire : Abus de confiance – Action publique – Absence de prescription – Dissimulation des détournements, Abus de confiance
- Chronique
- 05/02/2016
- Banque & Droit N° 165
Droit de la régulation bancaire : Vers l’achèvement de l’Union bancaire ?, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 afin d’établir un système européen d’assurance des dépôts
- Chronique
- 27/01/2016
- Revue Banque N° 793
Droit de la régulation bancaire : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) doit-elle rester une autorité administrative indépendante ?
- Chronique
- 28/12/2015
- Revue Banque N° 791
Chronique : Droit pénal bancaire : Délit de retrait de la provision d’un chèque – Action civile en paiement du montant d’un chèque sans provision – Action dirigée contre le débiteur de l’obligation, Délit de retrait de la provision d’un chèque
- Chronique
- 04/12/2015
- Banque & Droit N° 164
Chronique : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Chèques émis sur des comptes clos – Connaissance de la clôture des comptes – Manoeuvres frauduleuses, Escroquerie
- Chronique
- 04/12/2015
- Banque & Droit N° 164
Chronique : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Demande de crédit – Documents comportant de faux renseignements – Appréciation de l’établissement faussée – Exercice illégal de la profession de banquier – Fonds reçus du public – Opérations de placement, Escroquerie et exercice illégal de la profession de banquier
- Chronique
- 04/12/2015
- Banque & Droit N° 164
Chronique : Droit pénal bancaire : Fraude fiscale – Blanchiment – Organisation frauduleuse de l’insolvabilité – complicité d’une SCI – Saisie pénale – Immeuble objet des infractions, Saisie
- Chronique
- 04/12/2015
- Banque & Droit N° 164
Chronique : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Manoeuvres frauduleuses – Ouverture de compte – Fausse identité – Documents falsifiés – Caractère déterminant, Escroquerie
- Chronique
- 04/12/2015
- Banque & Droit N° 164
Chronique : Droit pénal bancaire : Abus de confiance – Titulaire d’une procuration – Décès du mandant – Virement indu, Abus de confiance
- Chronique
- 04/12/2015
- Banque & Droit N° 164
Droit de la régulation bancaire : Le régime de la preuve applicable aux procédures disciplinaires devant l'ACPR, CE 14 octobre 2015, Société Générale, n° 381173
- Chronique
- 24/11/2015
- Revue Banque N° 790
Droit de la régulation bancaire : La réforme de la procédure de prévention et de résolution des crises bancaires : présentation succincte, Ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière : JO, 21 août 2015, p. 14652
- Chronique
- 27/10/2015
- Revue Banque N° 789
Chronique : Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Exceptions – Évolution légale – Société, Exercice illégal de la profession de banquier
- Chronique
- 06/10/2015
- Banque & Droit N° 163
Chronique : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Compte bancaire – Dépôts de chèques sans provision – Retraits d’espèces concomitants, Escroquerie
- Chronique
- 06/10/2015
- Banque & Droit N° 163
Chronique : Droit pénal bancaire : Abus de confiance – Procuration générale donnée à un fils – Détournements de fonds – Utilisation des moyens de paiement, Abus de confiance
- Chronique
- 06/10/2015
- Banque & Droit N° 163
Chronique : Droit pénal bancaire : Nouvelles questions prioritaires de constitutionnalité en matière de délit d’initié, Délit d’initié
- Chronique
- 06/10/2015
- Banque & Droit N° 163
Chronique : Droit pénal bancaire : Exercice illégal de l’activité de prestataire de services d’investissement – Activité de démarchage illicite – Action civile – Absence de préjudice se rattachant aux faits en cause, Exercice illégal de l’activité de prestataires de services d’investissement
- Chronique
- 06/10/2015
- Banque & Droit N° 163
Chronique : Droit pénal bancaire : Délit de falsification de chèque – Usage – Peine complémentaire – Interdiction – Étendue, Falsification de chèques
- Chronique
- 06/10/2015
- Banque & Droit N° 163
Droit de la régulation bancaire : Précisions utiles sur les règles de procédure intéressant l’ACPR , ACPR, Comm. sanct., 24 juillet 2015, n° 2014-07, Generali Vie.
- Chronique
- 22/09/2015
- Revue Banque N° 788
Droit de la régulation bancaire : Contrôles de l’ACPR et respect des droits fondamentaux des assujettis, ACPR, Comm. sanct., 5 juin 2015, Mutuelle d’Ivry – La Fraternelle, n° 2014-08
- Chronique
- 24/08/2015
- Revue Banque N° 787
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Droit de payer en espèces – Exceptions – Lutte contre le blanchiment, Droit de payer en espèces
- Chronique
- 23/07/2015
- Banque & Droit N° 162
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Délit d’initié – Décision du Conseil constitutionnel du 18 mars 2015 – Incidences – Annulation d’une décision de condamnation, Délit d’initié
- Chronique
- 23/07/2015
- Banque & Droit N° 162
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Blanchiment – Réception de chèques – Retraits des fonds encaissés – Remises en espèces, Exercice illégal de la profession de banquier
- Chronique
- 23/07/2015
- Banque & Droit N° 162
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Poursuite pour fraude fiscale – Données informatiques bancaires versées au soutien des plaintes – Absence d’intervention frauduleuse de l’administration fiscale, Preuve
- Chronique
- 23/07/2015
- Banque & Droit N° 162
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Confiscation d’un bien – Propriété d’une banque – Saisie – Procédure – Requête du ministère public, Saisie
- Chronique
- 23/07/2015
- Banque & Droit N° 162
Droit de la régulation bancaire : nouvelle condamnation disciplinaire d’un changeur manuel, ACPR 21 mai 2015, n° 2015-01, SARL Ambition des frères c/ M. Akash ARIF.
- Chronique
- 23/06/2015
- Revue Banque N° 786
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Identifiants de connexion – Virement – Immunité familiale, Escroquerie
- Chronique
- 08/06/2015
- Banque & Droit N° 161
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Banqueroute par détournement d’actifs – Détournement de gage – Banque créancière gagiste – Constitution de partie civile – Admission, Constitution de partie civile
- Chronique
- 08/06/2015
- Banque & Droit N° 161
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Blanchiment aggravé – Paiement en espèces – Montants supérieurs aux seuils légaux – Chèques établis par des tiers – Manquements aux obligations de vigilance et de déclaration – Dissimulation de l’origine des fonds – Caractère habitu, Blanchiment d’argent
- Chronique
- 08/06/2015
- Banque & Droit N° 161
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Fonds collectés par des particuliers – Achat de biens ou change – Caractère habituel, Exercice illégal de la profession de banquier
- Chronique
- 08/06/2015
- Banque & Droit N° 161
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Établissement de crédit suisse – Infractions – Contrôle judiciaire – Obligation de fournir un cautionnement d’un montant élevé, Contrôle judiciaire d’un établissement de crédit
- Chronique
- 08/06/2015
- Banque & Droit N° 161
Droit pénal bancaire
- Chronique
- 08/06/2015
- Banque & Droit N° 161
Droit de la régulation bancaire : La Banque Centrale Européenne n’est pas compétente pour réglementer l’activité des chambres de compensation, TUE, 4 mars 2015, Royaume-Uni c/BCE, aff. T-496/11
- Chronique
- 26/05/2015
- Revue Banque N° 785
Protection de la clientèle et bonnes pratiques professionnelles, ACPR, Recommandation sur le traitement des réclamations, 2015-R-03 du 26 février 2015
- Chronique
- 28/04/2015
- Revue Banque N° 784
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement – Délit – Évolution légale – Erreur de renvoi, Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
- Chronique
- 02/04/2015
- Banque & Droit N° 160
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie au président – Manifestation – Virements – Moyens de lutte, Escroquerie au président
- Chronique
- 02/04/2015
- Banque & Droit N° 160
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Dénonciation d’une infraction imaginaire – Plainte pour vol et falsification de chèque – Plainte justifiant une opposition – Volonté d’empêcher l’encaissement, Dénonciation d’une infraction imaginaire
- Chronique
- 02/04/2015
- Banque & Droit N° 160
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Action publique – Prescription – Réquisition bancaire – Acte interruptif de prescription, Prescription de l’action publique
- Chronique
- 02/04/2015
- Banque & Droit N° 160
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Fausse garantie bancaire – Détermination de la victime à conclure une convention, Escroquerie
- Chronique
- 02/04/2015
- Banque & Droit N° 160
Droit de la régulation bancaire : Florilège de décisions de condamnation rendues par l’ACPR, Déc. ACPR n° 2013-07 du 11 février 2015, State Bank of India - Déc. ACPR n° 2014-03 du 24 février 2015, Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres - Déc. ACPR n° 2014-05 du 26 février 2015, Cards off
- Chronique
- 24/03/2015
- Revue Banque N° 783
Droit de la régulation bancaire : Nouvelle condamnation d’un établissement de crédit par l’ACPR, Décision ACPR n° 2013-06 du 26 janvier 2015
- Chronique
- 24/02/2015
- Revue Banque N° 782
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Transferts de capitaux – Blanchiment en bande organisée du délit d’exercice illégal de la profession de banquier, Exercice illégal de la profession de banquier
- Chronique
- 10/02/2015
- Banque & Droit N° 159
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Questions prioritaires de constitutionnalité – Délits financiers – Sanctions de l’AMF – Cumul de sanctions, Cumul de sanctions
- Chronique
- 10/02/2015
- Banque & Droit N° 159
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Abus de confiance – Conseiller financier – Indemnisation de la banque, Abus de confiance
- Chronique
- 10/02/2015
- Banque & Droit N° 159
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Établissement de crédit suisse – Infractions – Contrôle judiciaire – Obligation de fournir un cautionnement d’un montant élevé, Contrôle judiciaire d’un établissement de crédit
- Chronique
- 10/02/2015
- Banque & Droit N° 159
Droit de la régulation bancaire : Changeur manuel et lutte contre le blanchiment d’argent, Déc. ACPR n° 2014-06 du 22 décembre 2014, Société d’exploitation or et change
- Chronique
- 27/01/2015
- Revue Banque N° 781
Droit de la régulation bancaire : Adaptation du Code monétaire et financier au nouveau mécanisme de surveillance unique, Ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au Mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit : JO 7 nov. 2014, p. 18791.
- Chronique
- 24/12/2014
- Revue Banque N° 779
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Gel des avoirs – Interdiction des transferts de fonds – Pouvoirs conjoints des ministres chargés de l’Économie et de l’Intérieur, Gel des avoirs
- Chronique
- 05/12/2014
- Banque & Droit N° 158
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Crédit immobilier – Délit pénal – Champ d’application, Droit pénal du crédit
- Chronique
- 05/12/2014
- Banque & Droit N° 158
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Falsification de chèques – Abus de confiance – Application concurrente, Falsification de chèques
- Chronique
- 05/12/2014
- Banque & Droit N° 158
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Infractions pénales – Indemnisation des victimes – Faute d’imprudence des victimes – Incidence, Indemnisation des victimes d’infractions pénales
- Chronique
- 05/12/2014
- Banque & Droit N° 158
Une nouvelle catégorie de clients : les personnes en situation de fragilité financière
- Chronique
- 05/12/2014
- Banque & Droit N° 158
Un guide vient éclairer les relations entre le superviseur et les commissaires aux comptes
- Chronique
- 25/11/2014
- Revue Banque N° 778
Droit de la régulation bancaire : Le pouvoir de sanction de la BCE en matière de surveillance prudentielle
- Chronique
- 28/10/2014
- Revue Banque N° 777
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Secret des affaires – Proposition de loi – Création d’un nouveau délit, Secret des affaires
- Chronique
- 03/10/2014
- Banque & Droit N° 157
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Mention du TEG par écrit – Loi n° 2014-844 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public – Incidence en droit pénal, Droit pénal du crédit
- Chronique
- 03/10/2014
- Banque & Droit N° 157
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Détention d’un billet contrefait en vue de sa mise en circulation – Mise en circulation d’un billet contrefait – Élément intentionnel, Fausse monnaie
- Chronique
- 03/10/2014
- Banque & Droit N° 157
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Vol en réunion – Réglette placée sur un DAB – Soustraction de devises, Vol
- Chronique
- 03/10/2014
- Banque & Droit N° 157
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Question prioritaire de constitutionnalité – Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale – Conformité à la Constitution – Termes suffisamment clairs et précis – Légalité des délits et des peines, Interdiction d’exercer
- Chronique
- 03/10/2014
- Banque & Droit N° 157
Droit pénal bancaire
- Chronique
- 03/10/2014
- Banque & Droit N° 157
Droit de la régulation bancaire : Signalement abusif du superviseur bancaire : quelle est la juridiction compétente pour engager la responsabilité l’État ?, CE, 16 juillet 2014, Bedoian, n° 350379
- Chronique
- 23/09/2014
- Revue Banque N° 776
Droit de la régulation bancaire : Présentation succincte de la nouvelle charte de l’ACPR sur le contrôle sur place
- Chronique
- 29/08/2014
- Revue Banque N° 775
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Financement participatif – Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 – Exercice illégal de la profession de banquier – Conseiller en investissement participatif – Intermédiaire en financement participatif – Nouveaux délits, Financement participatif
- Chronique
- 23/07/2014
- Banque & Droit N° 156
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Filouterie de logement – Fourniture d’un numéro de carte bancaire volée, Escroquerie
- Chronique
- 23/07/2014
- Banque & Droit N° 156
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Octroi d’un engagement de caution – Fausse qualité d’organisme financier – Délai de prescription, Escroquerie
- Chronique
- 23/07/2014
- Banque & Droit N° 156
Droit et réglementation : Résolution des crises bancaires : le fonctionnement du collège de résolution précisé
- Chronique
- 30/06/2014
- Revue Banque N° 774
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Recel – Escroquerie commise – Remise d’un RIB – Compte crédité de fonds frauduleusement appréhendés – Évidence du caractère clandestin de l’opération, Recel d’escroquerie
- Chronique
- 16/06/2014
- Banque & Droit N° 155
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Fabrication d’un faux chèque bancaire – Établissement fictif – Utilisation du faux chèque, Escroquerie
- Chronique
- 16/06/2014
- Banque & Droit N° 155
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Droit pénal du crédit – Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation – Renforcement des sanctions pénales, Droit pénal du crédit
- Chronique
- 16/06/2014
- Banque & Droit N° 155
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Provocation à la preuve – Provocation à l’infraction – Forum d’infiltration – Fraude à la carte bancaire – Escroquerie, Preuve
- Chronique
- 16/06/2014
- Banque & Droit N° 155
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Saisie – Compte en banque – Requête en restitution de biens non confisqués – Procédure, Saisie sur compte bancaire
- Chronique
- 16/06/2014
- Banque & Droit N° 155
Droit pénal bancaire
- Chronique
- 16/06/2014
- Banque & Droit N° 155
Droit et réglementation : Procédure de sanction et droit au compte, Comm. sanct., ACPR, 11 avril 2014, Société Générale, n° 2013-04
- Chronique
- 27/05/2014
- Revue Banque N° 773
Fiscalité : Vers une véritable remise en cause du secret bancaire suisse ?
- Article
- 27/05/2014
- Revue Banque N° 773
Entreprises d’investissement : le respect des obligations en matière de fonds propres prudentiels, Comm. sanct. ACPR, 19 mars 2014, Arkéon Finance, n° 2013-02
- Article
- 22/04/2014
- Revue Banque N° 772
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Secret bancaire – Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2013 – Alerte auprès de l’ACPR, Secret bancaire
- Chronique
- 07/04/2014
- Banque & Droit N° 154
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Lettre de change – Effet de complaisance – Faux intellectuel, Faux
- Chronique
- 07/04/2014
- Banque & Droit N° 154
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Manipulation de cours – Sanctions de l’AMF – Sanctions du juge pénal – Non-violation du principe « non bis in idem » – Art. 50 de la Charte des droits fondamentaux, Cumul de sanctions
- Chronique
- 07/04/2014
- Banque & Droit N° 154
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Question prioritaire de constitutionnalité – Article L. 163-3 du Code monétaire et financier – Contrefaçon ou falsification d’instruments de paiement – Termes suffisamment clairs et précis, Instruments de paiement
- Chronique
- 07/04/2014
- Banque & Droit N° 154
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Chèques sans provision – Ouverture d’un compte – Manoeuvres frauduleuses, Escroquerie
- Chronique
- 07/04/2014
- Banque & Droit N° 154
Le Conseil national du crédit et les comités : les articles 24 à 36 de la loi
- Article
- 26/03/2014
- Banque & Droit N° HS-2014
L'encadrement pénal de la réforme
- Article
- 26/03/2014
- Banque & Droit N° HS-2014
Le secret bancaire
- Article
- 26/03/2014
- Banque & Droit N° HS-2014
Droit de la régulation bancaire : l’ordonnance n° 2014-158 du 21 février 2014
- Chronique
- 25/03/2014
- Revue Banque N° 771
Justice : Affaire Kerviel : la Cour de cassation se prononce
- Article
- 25/03/2014
- Revue Banque N° 771
Droit de la régulation bancaire : Réforme structurelle des banques dans l’Union européenne
- Chronique
- 25/02/2014
- Revue Banque N° 770
Europe : La coopération fiscale avec le Luxembourg
- Article
- 10/02/2014
- Banque & Stratégie N° 322
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Fraude fiscale – Lois n° 2013-115 et n° 2013-117 du 6 décembre 2013 – Évolutions multiples – Présentation succincte, Lutte contre la fraude fiscale
- Chronique
- 06/02/2014
- Banque & Droit N° 153
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Collecte de fonds – Transport à l’étranger – Volonté de contourner les règles fiscales, Exercice illégal de la profession de banquier
- Chronique
- 06/02/2014
- Banque & Droit N° 153
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Plainte fondée sur des moyens de preuves illicites – Fichiers informatiques provenant d’un vol – Salarié d’une banque suisse – Moyens de preuve soumis à discussion contradictoire, Preuve
- Chronique
- 06/02/2014
- Banque & Droit N° 153
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Pénal général – Régime des peines – Concours d’infractions – Faux et escroquerie – Infractions sanctionnant la violation d’intérêts distincts, Escroquerie et faux
- Chronique
- 06/02/2014
- Banque & Droit N° 153
Secret bancaire et administration fiscale : Quel est l’état du droit régissant l’entraide fiscale entre la France et la Suisse ?
- Article
- 05/02/2014
- Banque & Droit N° 153
Droit de la régulation bancaire : la Banque de France a-t-elle des pouvoirs autonomes de supervision bancaire ?
- Chronique
- 28/01/2014
- Revue Banque N° 769
Le secret bancaire, Approches nationale et internationale
- Ouvrage
- 01/01/2014
Droit de la régulation bancaire : La nature de la Commission des sanctions et les garanties reconnues au contrôlé à l’occasion d’un contrôle sur place, ACPR 25 novembre 2013, n° 2013-01, Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon
- Chronique
- 23/12/2013
- Revue Banque N° 767
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Incrimination pénale – Exercice illégal de la profession de banquier – Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 – Évolution du délit
- Chronique
- 09/12/2013
- Banque & Droit N° 152
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Pratique commerciale trompeuse – Présentation d’un FCP – Présentation de nature à induire en erreur – Présomption de connaissance
- Chronique
- 09/12/2013
- Banque & Droit N° 152
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Délit douanier – Transfert de capitaux sans déclaration – Manquement – Détention d’un chèque au porteur – Détention d’un chèque à l’ordre de l’intéressé – Titre ne pouvant être qualifié de « chèque à porter en compte » – Chèque endo
- Chronique
- 09/12/2013
- Banque & Droit N° 152
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Procédure fiscale – Sanction fiscale – Défaut de déclaration de comptes ouverts à l’étranger – Compte Paypal ouvert au Luxembourg – Amendes
- Chronique
- 09/12/2013
- Banque & Droit N° 152
Droit pénal bancaire
- Chronique
- 09/12/2013
- Banque & Droit N° 152
Droit de la régulation bancaire : Précisions utiles sur la mise en œuvre du pouvoir de police de l’ACPR, CE 9 octobre 2013, SELAFA MJA, n° 359161
- Chronique
- 26/11/2013
- Revue Banque N° 766
Droit de régulation bancaire : Agrément bancaire : des précisions importantes quant aux qualités requises des dirigeants, Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, art. 39
- Chronique
- 28/10/2013
- Revue Banque N° 765
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie au « wash wash » – Manoeuvres frauduleuses – Remise de billets authentiques – Transport de fausse monnaie
- Chronique
- 07/10/2013
- Banque & Droit N° 151
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Ventes immobilières irrégulières – Escroquerie de la part d’une préposée de banque – Falsification de dossiers de demande de prêt – Action civile – Responsabilité civile de la banque
- Chronique
- 07/10/2013
- Banque & Droit N° 151
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Infractions boursières – Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 – Évolution des champs d’application – Création d’un nouveau délit
- Chronique
- 07/10/2013
- Banque & Droit N° 151
Droit de la régulation bancaire : La séparation des activités bancaires par la loi du 26 juillet 2013 : les apports d’une réforme structurelle, Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, art. 1 et 2
- Chronique
- 24/09/2013
- Revue Banque N° 764
Droit de la régulation bancaire : Condamnation d’UBS France, ACP comm. sanc., 25 juin 2013, n° 2012-03
- Chronique
- 29/08/2013
- Revue Banque N° 763
Droit pénal bancaire
- Chronique
- 24/07/2013
- Banque & Droit N° 150
Crédit et Code de la consommation : La protection du consommateur-emprunteur par l’encadrement légal du taux d’intérêt
- Article
- 23/07/2013
- Banque & Droit N° 150
Introduction
- Article
- 03/07/2013
- Banque & Droit N° HS-2013
Les opérations de crédit en ligne : présentation générale
- Article
- 02/07/2013
- Banque & Droit N° HS-2013
Droit pénal bancaire
- Chronique
- 18/06/2013
- Banque & Droit N° 149
Droit de la régulation bancaire : la dispense d’agrément d’établissement de paiement, CE 24 avril 2013, n° 354957, Société Printemps : mentionné aux tables du Recueil Lebon
- Chronique
- 18/06/2013
- Revue Banque N° 762
Droit de la régulation bancaire : La procédure de résolution du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
- Chronique
- 28/05/2013
- Revue Banque N° 761
Droit de la régulation bancaire : Coopération entre régulateurs et procédure de contrôle , Comm. sanctions AMF, 13 mars 2013, Société SG Securities (Paris) SAS, M. A et Mme B.
- Chronique
- 23/04/2013
- Revue Banque N° 760
Droit de la régulation bancaire : La sanction de la Caisse de Crédit Municipal de Toulon confirmée, CE 30 janv. 2013, n° 347357
- Chronique
- 26/03/2013
- Revue Banque N° 759
Note rattachée à l'ouvrage Droit de la régulation bancaire : Interrogations sur le projet de loi de réforme bancaire
- Article
- 04/02/2013
Droit de la régulation bancaire
- Ouvrage
- 15/11/2012
Union bancaire : Vers un bouleversement de la supervision bancaire
- Article
- 25/09/2012
- Revue Banque N° 752
Droit pénal bancaire : Quelle utilité aux délits prévus par l’article L. 511-8 du Code monétaire et financier ?
- Article
- 12/10/2011
- Banque & Droit N° 139
Autorisation de découvert et crédit : Le droit de la facilité de caisse (2/2)
- Article
- 14/04/2011
- Banque & Droit N° 136
Crédit : Le droit de la facilité de caisse (1/2)
- Article
- 07/02/2011
- Banque & Droit N° 135
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : "Un ouvrage particulièrement clair et agréable à lire..."
- Article
- 13/07/2010
- Revue Banque N° 726
Vers un rétrécissement du droit de payer en espèces ?
- Article
- 21/05/2008
- Banque & Droit N° 118
L'information en matière de chèques
- Article
- 14/05/2008
- Banque & Droit N° 116
L'obligation de sécurité du banquier
- Article
- 23/10/2007
- Banque & Droit N° 114
Le banquier dispensateur de crédit face au principe de proportionnalité
- Article
- 26/06/2007
- Banque & Droit N° 113
La répression de la fraude à la carte bancaire : état des lieux
- Article
- 18/07/2005
- Banque & Droit N° 101
Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du banquier ?
- Article
- 06/05/2005
- Banque & Droit N° 100
Les éclaircissements jurisprudentiels de l'opposition en matière de chèque
- Article
- 21/12/2004
- Banque & Droit N° 98
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