Lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme : principaux textes parus en 2016

Les dernières actualités en matière de terrorisme ont accentué la lutte contre la criminalité et le financement du terrorisme et sont venues renforcer la légitimité de l’activité législative et réglementaire intense tant au niveau international, européen que national pour consolider les dispositifs de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

lutte anti blanchiment

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Revue Banque n°805

Open bank : le jeu des services financiers modulaires

2016 aura été une année riche du point de vue de la réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme (ci-après « LCB-FT »). En effet, on constate à tous les échelons de régulation (international, européen et français) et de supervision que l’activité normative générée a été vive. Nous avons ainsi pu dénombrer près d’une cinquantaine de sources qui viennent enrichir le socle de textes, de lois et de réglementations relatifs à la LCB-FT. Au regard du volume de normes encadrant ce domaine, il devient ardu d’en appréhender l’ensemble et de les ...
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