La conformité dans le cadre de la lutte contre le blanchiment de capitaux

Les institutions financières disposent de textes de référence en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et contre le financement du terrorisme, notamment ceux du Gafi ou du Comité de Bâle. Ces dispositions sont relayées en France, par les plans de conformité réglementaire prévus par le règlement 97-02. Ces éléments impliquent une prise en charge technologique dans le système d'information des banques dans la lutte contre le blanchiment des capitaux. Le choix d'un outil de surveillance doit se faire sur des critères précis.