Infos pratiques

Jeudi 10 septembre 2020
18h00 - 20h00

Auditorium FBF

18 rue La Fayette 75009 Paris

Métro : Chaussée d'Antin

Contact

Club Banque

Tél. : 01 48 00 54 04

Fax : 01 48 24 12 97

clubbanque@revue-banque.fr

En partenariat avec

  • Regulation Partners
Adhérer au Club Banque
Club Banque
Jeudi 10 septembre 2020 de 18h00 à 20h00

Transposition de la 5ème directive LCB-FT

Quelles conséquences opérationnelles ?

Contexte

Avec la transposition en droit français en février 2020 de la 5ème directive LCB-FT, qui suit de près celle de la 4ème directive, les établissements financiers sont soumis à des obligations de vigilance et de transparence renforcée. Ces règles concernent tous les acteurs du secteur financier, bancaire et assuranciel. L’objectif de ce Club Banque sera de faire un point sur les principaux enjeux et impacts liés à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme.

Programme

Président de séance : Marie-Agnès NICOLET, Présidente fondatrice, Regulation Partners


Quels impacts de la 5 ème directive dans les différents secteurs banque, assurance et asset management. Quels dispositifs sont encore à parfaire dans le cadre de la LCB FT ?
Marie-Agnès NICOLET, Présidente fondatrice, Regulation Partners


Impact de la 5ème directive : le point de vue de l’ACPR
Philippe BERTHO, Directeur de la deuxième direction du contrôle des banques, ACPR


Le point de vue de l’AMF sur les acteurs soumis à sa supervision : comment appréhender la notion de client et l’approche par les risques ?
Dominique LEPAGNOT, Responsable Lutte anti-blanchiment, Direction de la gestion d’actifs AMF


Le point de vue de Tracfin
Jean-Christophe CABOTTE, Chef du département de l'analyse, du renseignement et de l'information, Tracfin

Vous êtes adhérent Club Banque ?
Identifiez-vous à l'aide de votre e-mail et de votre mot de passe dans la rubrique ESPACE PERSO de la colonne de droite, puis confirmez votre présence à ce séminaire à l’aide du coupon réponse.
Vous n'êtes pas adhérent Club Banque ?
Rendez-vous sur la page "Club Banque" pour bénéficier de tous les avantages d'accès au site, ainsi qu'à 11 scéances consécutives.
Adhérer au Club Banque

Articles du(des) même(s) auteur(s)