Intervenants

 

Compte rendu

 
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    Lutte contre le blanchiment

Infos pratiques

Mardi 2 juillet 2013
18h00 - 20h00

Salons Hoche

9 avenue Hoche 75008 Paris

Métro : Courcelles & Charles de Gaulle Etoile

Parking : Hoche & Saint Honoré

Contact

Magali Marchal

Tél. : 01 48 00 54 04

Fax : 01 48 24 12 97

marchal@revue-banque.fr

En partenariat avec

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Club Banque
Mardi 2 juillet 2013 de 18h00 à 20h00

Lutte contre le blanchiment

Les insuffisances de la 3ème directive et les changements prévus par la 4ème directive

Contexte

Dans un rapport du 11 avril 2012, la Commission européenne, partant d’un examen de la troisième directive sur la lutte contre le blanchiment et des différences de transposition entre les différents pays, a estimé que des ajustements étaient nécessaires afin de l’adapter à l’évolution des menaces. Une quatrième directive a donc vu le jour, qui ne reprend pas forcément l’ensemble des constats du rapport de la Commission.

Cette nouvelle directive devra faire l’objet d’un examen approfondi afin de permettre aux professionnels de se mettre en conformité avec la future réglementation.

Programme

Président de séance : Marie-Agnès NICOLET, Présidente, Regulation Partners

 

Projet de 4ème directive : des textes à la mise en œuvre, état des lieux des pratiques de place

Marie-Agnès NICOLET, Présidente, Regulation Partners

 

Les enjeux de la 4ème directive : le point de la Direction générale du Trésor

Bertrand WALCKENAER, Chef du bureau investissement, criminalité financière et sanctions, Direction générale du Trésor

 

Recommandations, nouvelles obligations et attentes du superviseur français

Edouard FERNANDEZ-BOLLO, Secrétaire général adjoint, ACP

 

Problématique de la transposition de la 4ème directive au sein de l’UE, quels dispositifs adopter ?

Alain GOURIO, Directeur expertise juridique et conformité, FBF

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