Infos pratiques

Jeudi 26 mars 2020
18h00 - 20h00

Auditorium FBF

18 rue La Fayette 75009 Paris

Métro : Chaussée d'Antin

Contact

Club Banque

Tél. : 01 48 00 54 04

Fax : 01 48 24 12 97

clubbanque@revue-banque.fr

En partenariat avec

  • TNP
Club Banque
Jeudi 26 mars 2020 de 18h00 à 20h00

Évaluation du dispositif français de lutte contre le blanchiment

Impacts et enjeux

Contexte

Avec la transposition de la 5ème directive LAB-FT, qui suit de près celle de la 4ème directive, les établissements sont soumis à des obligations de vigilance et de transparence renforcée. Ces règles concernent tous les acteurs du secteur financier, bancaire et assuranciel. L’objectif de ce Club Banque sera de faire un point sur les principaux enjeux et impacts sur les dispositifs clés dans la perspective de l’évaluation du dispositif français par le GAFI.

Programme

Président de séance : Rafaël MASSIANI, Manager Sécurité Financière – LCB-FT, TNP

Evolution du cadre réglementaire : la transposition de la 5ème directive
Henry DE GANAY, Directeur des affaires juridiques au sein du Secrétariat général, ACPR

L’évaluation du dispositif français par le GAFI
Sylvie JAUBERT, Officier de liaison des douanes, Evaluatrice GAFI pour l’Espagne en 2014 et le Canada en 2016

La feuille de route de Tracfin et ses attentes au regard des obligations des professionnels concernés par le dispositif
Maryvonne LE BRIGNONEN, Directeur, Tracfin

Évolution des risques LCB-FT et de l’activité déclarative des organismes
    - Les dispositifs mis en place dans les grands établissements bancaires
    - Enjeux et impacts sur ces dispositifs clés
Olivier HARTEMANN, Head of AML SG Group, Société Générale

Cédric PERRUCOT, Head of EU AML Regulatory Affairs, BNP Paribas

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