Infos pratiques

Mardi 23 juin 2020
18h00 - 20h00

Auditorium FBF

18 rue La Fayette 75009 Paris

Métro : Chaussée d'Antin

Contact

Club Banque

Tél. : 01 48 00 54 04

Fax : 01 48 24 12 97

clubbanque@revue-banque.fr

En partenariat avec

  • TNP
Club Banque
Mardi 23 juin 2020 de 18h00 à 20h00

Évaluation du dispositif français de lutte contre le blanchiment

Impacts et enjeux

Contexte

Ce Club Banque, qui mobilise conjointement le régulateur, la cellule de renseignement financier et des établissements bancaires, permettra d’évaluer la performance du dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme et d’identifier les dispositifs mis en place dans les banques.

Programme

Président de séance : Rafaël MASSIANI, Manager Sécurité Financière – LCB-FT, TNP

Evolution du cadre réglementaire : la transposition de la 5ème directive
Henry DE GANAY, Directeur des affaires juridiques au sein du Secrétariat général, ACPR

L’évaluation du dispositif français par le GAFI
Sylvie JAUBERT, Officier de liaison des douanes, Evaluatrice GAFI pour l’Espagne en 2014 et le Canada en 2016

La feuille de route de Tracfin et ses attentes au regard des obligations des professionnels concernés par le dispositif
Jean-Christophe CABOTTE, Chef du département de l’analyse, du renseignement et de l’information, Tracfin

Évolution des risques LCB-FT et de l’activité déclarative des organismes
    - Les dispositifs mis en place dans les grands établissements bancaires
    - Enjeux et impacts sur ces dispositifs clés

Olivier HARTEMANN, Head of AML SG Group, Société Générale

Cédric PERRUCHOT, Head of EU AML Regulatory Affairs, BNP Paribas

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