Publics

Banques établissement financiers, assurances : direction générale, direction des risques, direction du contrôle interne, direction de la conformité, direction de l’audit interne, direction LAB, CIL, direction des risques opérationnels, RSSI, responsables informatiques, risk managers, avocats, juristes…

Infos pratiques

Jeudi 24 mars 2016
9h00 - 12h00

Auditorium FBF

18 rue La Fayette

75009 Paris

Métro : Chaussée d'Antin

Contact

Magali Marchal

Tél. : 01 48 00 54 04

Fax : 01 48 24 12 97

marchal@revue-banque.fr

En partenariat avec

  • Pitney Bowes
Atelier
Jeudi 24 mars 2016 de 9h00 à 12h00

Lutte anti blanchiment

la 4ème directive, une opportunité pour les établissements ?

Contexte

La 4ème Directive européenne de lutte contre le blanchiment des capitauxet le financement du terrorisme (LCB-FT) désormais publiée devra être transposée d’ici juin 2017. Elle constitue un enjeu important et un nouveau défi pour les établissements tout particulièrement s’agissant de la mise à niveau des vigilances et de l’approche par les risques.

En introduisant l’obligation de modéliser les risques de blanchiment, elle impose une prise en compte dynamique de changements sur les facteurs indicatifs de risque. Il est donc essentiel de construire des dispositifs appropriés et efficaces, pouvant s’adapter au fur et à mesure de l’évolution des textes et du renforcement des exigences de conformité LCB-FT.

Objectifs

– Décrypter les exigences réglementaires

– Se préparer à l’implantation des nouvelles règles internationales en matière de LCB-FT

– Bénéficier des meilleures pratiques actuelles entre banquiers

Programme

8h30 Accueil des participants et petit-déjeuner

 

9h00 Introduction et animation de la séance

Jean-Laurent VIDAL, Directeur général France, Pitney Bowes

 

Les travaux de transposition menés par la DGT

Les principales innovations de la 4ème Directive LBC-FT

Benjamin BESNIER, Adjoint au Chef du Bureau des investissements, de la lutte contre la criminalité financière et des sanctions - MULTICOM3, Direction générale du Trésor

 

Actualités nationales et internationales en LCB-FT

- Publication des lignes directrices conjointes ACPR-Tracfin sur les obligations de déclaration et d’information à Tracfin

- Les pratiques déclaratives

Bruno DALLES, Directeur, Tracfin

 

Pause

 

KYC : de la connaissance client à la connaissance du bénéficiaire effectif

Patrick BOTTER, Consultant indépendant, partenaire de Pitney Bowes

 

La mise en œuvre opérationnelle des obligations règlementaires

- L’obligation de gérer son modèle de risque

- Le renforcement des exigences liées à la maîtrise des activités externalisées

- Le devoir de vigilance à l’égard des clients

Luc RETAIL, Directeur de la Sécurité des opérations financières au sein de la Direction de la Conformité et du Contrôle permanent, La Banque Postale

Frédéric MARTY, Chargé de la sécurité financière, en charge du dispositif LAB, Crédit Agricole SA

Thierry VILLIÉ, Responsable service Central Compliance, Exane et Enseignant en « lutte contre le blanchiment » au sein du Mastère 2 « Droit pénal financier » de Cergy-Pontoise

 

12h00 Clôture de la séance