Publics

Banques, assurances, établissements financiers, FinTech, SSII : Direction générale, Directeurs de la lutte anti-blanchiment, Directeurs juridiques, Directeurs financiers, Directeurs conformité et contrôle permanent, Directeurs fiscaux, Directeurs contrôle et audit interne, Directeurs des risques, Responsables des risques opérationnels, Directeurs des systèmes d’information, Directeurs de la sécurité financière, CIL…

Infos pratiques

Mardi 3 octobre 2017
9h00 - 12h00

Auditorium FBF

18 rue La Fayette

75009 Paris

Métro : Chaussée d'Antin

Contact

Nelly Tran

Tél. : 01 48 00 54 04

Fax : 01 48 24 12 97

tran@revue-banque.fr

En partenariat avec

  • Wavestone
Atelier
Mardi 3 octobre 2017 de 9h00 à 12h00

LCB-FT

Les clés d’un dispositif renforcé face aux nouveaux risques

Contexte

Exigences réglementaires renforçant les obligations de connaissance client (4ème Directive européenne LCB/FT, Loi Sapin II…), évolution des réglementations connexes (GDPR…), hausse systémique des sanctions, digitalisation des processus : les fonctions de sécurité financière sont en pleine mutation et constituent un nouveau défi pour les établissements, entre respect des réglementations et efficacité opérationnelle.

En introduisant l’obligation de modéliser l’exhaustivité des risques de sécurité financière, la réglementation impose une prise en compte dynamique de changements sur les facteurs indicatifs de risque. Il est donc essentiel de construire des dispositifs appropriés et efficaces, pouvant s’adapter au fur et à mesure de l’évolution des textes et du renforcement des exigences de conformité LCB-FT.

Objectifs

- Décrypter les exigences réglementaires

- Se préparer à l’implantation des nouvelles règles internationales en matière de LCB-FT

- Bénéficier des meilleures pratiques actuelles entre banquiers

Programme

8h30 Accueil des participants et petit-déjeuner

 

9h00 Introduction et animation de la séance

Laurent RENAUDOT, Senior Manager, Wavestone

 

Les nouveaux visages de la lutte contre le blanchiment et du financement du terrorisme et de la fraude

• État des lieux des nouvelles pratiques de place
• Cartographie des risques de cybercriminalité liés aux innovations (monnaies virtuelles, Blockchain, paiements instantanés…)
Guides lines pour les établissements bancaires

Bruno DALLES, directeur, Tracfin

 

Le cadre national de la lutte contre le blanchiment et du financement du terrorisme

• Les attentes et les perspectives à l’horizon 2020
• Les contrôles de l’ACPR
• Quels sont les risques encourus en LCB-FT ?

Anne-Marie MOULIN, directrice adjointe des affaires juridiques, ACPR

 

Pause

 

La gestion du traitement des alertes : quels enjeux opérationnels ?

• Comment définir et mettre en place des mesures de vigilance efficaces ?
• Comment mettre en place des solutions industrielles face aux nouvelles technologies ?

Jean-Marc GUITEAU,Chief Compliance Officer, BNP Paribas Securites Services

 

Les nouveaux modes de KYC dans les banques digitales

• Conjuguer les obligations KYC et la dématérialisation des processus d’entrée en relation (souscription en ligne …)

• Comment optimiser et partager les éléments KYC ? Quelle convergence avec le Règlement Général de Protection des Données ?

Pierre DE BRABOIS, Partner, Wavestone

Laurent RENAUDOT, Senior Manager, Wavestone

 

12h00 Clôture de la séance

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