Veille Sanctions ACPR et juridictions de recours

Sanctions ACPR et juridictions de recours : Sanction Saxo Banque France : non-conformité du dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme

Sous la direction de MARIE-AGNÈS NICOLET, présidente de Regulation Partners

 

Sanction Saxo Banque France : non-conformité du dispositif de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme Sanction du 28 décembre 2016 : blâme et
sanction pécuniaire de 900 000 euros

L'auteur

Revue de l'article

Saxo Banque France (ci-après SBF) est une société par actions simplifiée, filiale à 100 % de la banque danoise Saxo Bank. Agréée en qualité de banque et de prestataire de services d’investissement, SBF propose une offre de courtage en ligne à une clientèle de particuliers et d’institutionnels, leur permettant d’accéder à la plateforme de trading Saxo Bank et d’intervenir sur le marché des devises (Forex), sur les « contracts for difference » (CFD) et d’autres produits dérivés ainsi que sur les actions et obligations. SBF ne propose aucun moyen de paiement et n’exerce aucune activité de ...
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