Sanction prononcée le 4 février 2020 envers ONLY PAYMENT SERVICES (OPS) : blâme et sanction pécuniaire de 70 000 euros

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La société ONLY PAYMENT SERVICES (OPS) a été sanctionnée pour des non-conformités à la réglementation LCB FT ainsi que pour des déficiences dans le respect des règles relatives aux activités externalisées.OPS est agréée en qualité d’établissement de paiement et s’appuyait sur le réseau des boutiques A1 outremer pour y fournir des services de paiement à une clientèle majoritairement non bancarisée et à faible niveau de revenus. Les griefs ont concerné les thèmes suivants :La classification des risques de OPS a été considérée comme incomplète et insuffisamment adaptée aux risques présentés ...
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