Veille Sanctions ACPR et juridictions de recours
Sanction contre la société Raguram : Radiation de la liste mentionnée à l’article L. 612-21 du Code monétaire et financier
Créé le
11.06.2019La Commission des sanctions
de l’ACPR a prononcé le 8 avril 2019 à l’encontre de la société Raguram, changeur manuel, la radiation de
la liste mentionnée à l’article L. 612-21 du Code monétaire et financier, compte tenu des défaillances globales et persistantes du dispositif de LCB FT.
Détail des griefs
I. NON-RESPECT DE L’OBLIGATION D’IDENTIFICATION ET DE VÉRIFICATION DE L’IDENTITÉ DE LA CLIENTÈLE
Selon le grief 1, Raguram a exécuté, entre le 1er janvier et le 15 avril 2016, des opérations de change manuel d’un montant unitaire supérieur à 1 000 euros pour le compte de 42 clients occasionnels, sans procéder à leur identification ni à la vérification de leur identité.
En outre, plusieurs opérations liées entre elles, dont le montant cumulé ...
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