Chronique : Régulation et conformité

Régulation et conformité : Quatrième directive Antiblanchiment : consécration d’une nouvelle approche fondée sur les risques

L'auteur

  • Roussille
    • Agrégé des facultés de droit
    • Professeur
      Université du Mans
    • IRJS Sorbonne Affaires-Finances

Revue de l'article

Encore une refonte… Le train de la lutte contre le blanchiment s’accélère : à peine dix ans après la troisième directive, la quatrième directive Antiblanchiment vient d’être publiée (le 5 juin 2015). Depuis 1991, l’Europe a adopté quatre grands textes en la matière [1]. Aucun domaine dans le secteur bancaire et financier n’aura tant été remanié. Mais le phénomène s’explique : la montée des risques, de l’évasion fiscale aux risques terroristes, alimente une réflexion planétaire constante. Car les directives en matière de lutte contre le blanchiment et de financement du terrorisme (ci-après ...
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