Veille Sanctions ACPR et juridictions de recours
Lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Créé le
07.04.2021
Sanction prononcée le 24 février 2021 contre ING BANK France : Blâme et sanction pécuniaire de 3 millions d’euros
La société ING BANK France a été sanctionnée pour des conformités relatives à la LCB FT. Les griefs prononcés ont porté sur les sujets suivants :
Classification des risques
Selon le grief 1, la classification des risques d’ING France était, au moment du contrôle sur place, incomplète et « inopérante » :
– l’évaluation ...
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