Droit de la régulation bancaire
Établissement de monnaie électronique et supervision bancaire
ACPR 22 décembre 2021, procédure n° 2019-06, Mangopay.
- Le 30/03/2021
- Revue Banque
Imprimez
L’ACPR sanctionne d’un blâme et d’une sanction pécuniaire de 150 000 euros une FinTech pour des manquements à ses obligations en matière de LCB-FT.
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Revue Banque n°855
Banque de détail : la crise accélère une transformation nécessaire
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Droit de la régulation bancaire : Supervision et résolution bancaires : deux ordonnances adaptent le droit français de la régulation bancaire au nouveau cadre juridique européen , Ordonnance n° 2020-1635 du 21 décembre 2020 : JO, 23 déc. 2020, texte n° 16 ; Ordonnance n° 2020-1636 du 21 décembre 2020 ; JO, 23 déc. 2020, texte n° 18.
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- 21/12/2018
- Revue Banque N° 827
Chronique Droit pénal bancaire : Fraude fiscale : Loi n° 2018-898 du 23 octobre 2018 – Lutte contre la fraude – Disposition intéressant les banques – Droit répressif.
- Chronique
- 18/12/2018
- Banque & Droit N° 182
Droit de la régulation bancaire : Garantie des dépôts et responsabilité du superviseur bancaire, CJUE 4 octobre 2018, Nikolay Kantarev c/ Balgarska Narodna Banka, aff. C-571/16.
- Chronique
- 22/11/2018
- Revue Banque N° 826
Droit de la régulation bancaire : Garantie des dépôts et responsabilité du superviseur bancaire, CJUE 4 octobre 2018, Nikolay Kantarev c/ Balgarska Narodna Banka, aff. C-571/16.
- Chronique
- 22/11/2018
- Revue Banque N° 826
Droit de la régulation bancaire : Indépendance de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales, CJUE, ord., 20 juillet 2018, BCE c/ République de Lettonie, aff. C-238/18 R
- Chronique
- 29/10/2018
- Revue Banque N° 825
Droit de la régulation bancaire : Indépendance de la Banque centrale européenne et des gouverneurs des banques centrales nationales, CJUE, ord., 20 juillet 2018, BCE c/ République de Lettonie, aff. C-238/18 R
- Chronique
- 29/10/2018
- Revue Banque N° 825
Chronique : Droit pénal bancaire : Convention judiciaire d’intérêt public : Convention judiciaire d’intérêt public – Établissement de crédit – Apporteur d’affaires libyen – Corruption active d’agents publics étrangers – Amende et engagements de la société.
- Chronique
- 15/10/2018
- Banque & Droit N° 181
Chronique : Droit pénal bancaire : Dénonciation mensongère à une autorité judiciaire : Chèque de garantie – Encaissement – Dépôt de plainte – Dénonciation mensongère à une autorité judiciaire ou administrative entraînant des recherches inutiles.
- Chronique
- 15/10/2018
- Banque & Droit N° 181
Chronique : Droit pénal bancaire : Opposition indue au paiement d’un chèque : Chèque – Opposition au paiement – Motif imaginaire – Complicité – Instigation.
- Chronique
- 15/10/2018
- Banque & Droit N° 181
Chronique : Droit pénal bancaire : Application de la loi dans l’espace : Application de la loi dans l’espace – Escroquerie – Faux et usage – Victime banque française – Infractions indivisibles.
- Chronique
- 15/10/2018
- Banque & Droit N° 181
Droit de la régulation bancaire : Une décision importante en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit , CJUE, 7 août 2018, VTB Bank (Austria) AG c/ Finanzmarktaufsichtsbehörde, aff. C-52/17
- Chronique
- 26/09/2018
- Revue Banque N° 824
Droit de la régulation bancaire : Annulation par le Tribunal de l’Union européenne de décisions de la BCE en matière de calcul du ratio de levier, Tribunal de l’Union européenne, arrêts dans les affaires T-733/16, Banque Postale c/ BCE ; T-745/16, BPCE c/ BCE ; T-751/16, Confédération nationale du Crédit Mutuel c/ BCE ; T-757/16, Société générale c/ BCE ; T-758/16, Crédit Agricole c/ BCE, et T-768/16, BNP Paribas c/ BCE, 13 juillet 2018 – Communiqué de presse n° 110/18.
- Article
- 07/09/2018
- Revue Banque N° 823
Droit de la régulation bancaire : Le Tribunal de l’Union européenne précise la notion de dirigeant effectif , Trib. UE 24 avril 2018, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence e. al., aff. jtes T-133/16 à T-136/16.
- Chronique
- 26/06/2018
- Revue Banque N° 822
Extension de la notion de « Personne politiquement exposée », Décret n° 2018-284 du 18 avril 2018 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : JO, 20 avr. 2018, texte n° 28.
- Chronique
- 26/06/2018
- Revue Banque N° 822
Droit de la régulation bancaire : Les missions des organes centraux participent de la régulation bancaire , CE 9 mars 2018, Société Crédit Mutuel Arkéa, n° 409634 ; CE 9 mars 2018, Société Crédit Mutuel Arkéa, n° 405047
- Chronique
- 28/05/2018
- Revue Banque N° 821
Droit de la régulation bancaire : Les organes centraux des groupes bancaires coopératifs et mutualistes sont soumis au principe d’impartialité , CE, ord. réf. 7 février 2018, Crédit mutuel Arkéa et al., n° 417443 ; CE 9 mars 2018, Crédit Mutuel Arkéa et al., n° 399413.
- Chronique
- 23/04/2018
- Revue Banque N° 820
Droit de la régulation bancaire : Cryptomonnaies : la position de la Banque de France, Banque de France, « L’émergence du bitcoin et autres crypo-actifs : enjeux, risques et perspectives », Focus n° 16, 5 mars 2018
- Chronique
- 26/03/2018
- Revue Banque N° 819
Droit de la régulation bancaire : Gestion des crises bancaires par la BCE : des progrès mais peut mieux faire !, Cour des comptes européenne, « L’efficience de la gestion des crises bancaires par la BCE », rapport spécial n° 02/2018, 16 janvier 2018
- Chronique
- 23/02/2018
- Revue Banque N° 818
Droit de la régulation bancaire : Arkéa est soumise au contrôle prudentiel de la BCE en tant que composante du groupe Crédit Mutuel, TUE 13 décembre 2017, Crédit mutuel Arkéa c/ BCE, aff. T-52/16 ; TUE 13 décembre 2017, Crédit mutuel Arkéa c/ BCE, aff. T-712/15
- Chronique
- 25/01/2018
- Revue Banque N° 817
Droit de la régulation bancaire : Nouvel arrêté réglementant l’agrément bancaire, Arrêté du 4 décembre 2017 relatif à l’agrément, aux modifications de situation et au retrait de l’agrément des établissements de crédit : JO 7 décembre 2017, texte n° 24.
- Chronique
- 20/12/2017
- Revue Banque N° 815
Droit de la régulation bancaire : vers l’achèvement de l’Union bancaire ?
- Chronique
- 24/11/2017
- Revue Banque N° 814
Droit de la régulation bancaire : Vers une surveillance financière européenne plus intégrée, Comm. UE, « Renforcer la surveillance intégrée pour consolider l’Union des marchés de capitaux et l’intégration financière dans un environnement en mutation », 20 septembre 2017, COM(2017) 542 final.
- Chronique
- 24/10/2017
- Revue Banque N° 813
Droit de la régulation bancaire : Évolutions du droit de la régulation bancaire découlant de la DSP 2, Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur : JO du 10 août 2017, texte n° 26.
- Chronique
- 25/09/2017
- Revue Banque N° 812
Droit de la régulation bancaire : La recommandation de l'ACPR sur le libre choix de l'assurance emprunteur en matière de crédit immobilier , ACPR, Recommandation n° 2017-R-01 du 26 juin 2017 sur le libre choix de l'assurance emprunteur souscrite en couverture d'un crédit immobilier
- Article
- 30/08/2017
- Revue Banque N° 811
Condamnation de BNP Paribas par l'ACPR, ACPR 30 mai 2017, déc. n° 2016-06, BNP Paribas
- Article
- 28/06/2017
- Revue Banque N° 810
Condamnation de la Banque Postale par l'ACPR, ACPR 18 mai 2017, déc. n° 2016-04, La Banque Postale
- Article
- 28/06/2017
- Revue Banque N° 810
Droit de la régulation bancaire : Clarification par le Tribunal de l’Union européenne de la répartition des compétences au sein du Mécanisme de surveillance unique , Trib. UE 16 mai 2017, Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank c/ Banque Centrale Européenne, aff. T-122/15
- Article
- 28/06/2017
- Revue Banque N° 810
Droit de la régulation bancaire : Avis du CCSF en matière d'assurance-emprunteur, Comité consultatif du secteur financier, avis du 18 avril 2017
- Chronique
- 26/05/2017
- Revue Banque N° 809
Droit de la régulation bancaire : La Banque centrale européenne publie son rapport annuel sur ses activités en matière prudentielle
- Chronique
- 21/04/2017
- Revue Banque N° 808
Droit de la régulation bancaire : Informations secrètes et régulation bancaire
- Chronique
- 24/03/2017
- Revue Banque N° 807
Droit de la régulation bancaire : Insuffisance de la diversification de la composition des organes dirigeants des établissements de crédit, Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur l’analyse comparative des pratiques en matière de diversité en vertu de la directive 2013/36/UE, COM (2016) 774 final, du 8 décembre 2016.
- Article
- 24/02/2017
- Revue Banque N° 806
Nouvelle condamnation d'un établissement de crédit pour manquement en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, ACPR 28 décembre 2016, n° 2016-01, Saxo Banque France
- Breve
- 24/02/2017
- Revue Banque N° 806
SAS Morning : évolution d'une mesure conservatoire, ACPR 29 décembre 2016, n° 2016-P-101
- Breve
- 24/02/2017
- Revue Banque N° 806
Droit de la régulation bancaire : Précisions utiles à propos de règles de procédure intéressant l'ACPR, ACPR, déc. n° 2015-08, 8 déc. 2016, AXA France Vie
- Chronique
- 25/01/2017
- Revue Banque N° 805
Droit de régulation bancaire : Les incidences sur l'ACPR du renforcement de la législation en matière de lutte contre le blanchiment d'argent, Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : JO, 2 déc. 2016, texte n° 1
- Chronique
- 22/12/2016
- Revue Banque N° 803
Droit de régulation bancaire : Mesures conservatoires prises par l’ACPR à l’encontre de la succursale de Paris de la National Bank of Pakistan, Avis ACPR, 25 octobre 2016.
- Chronique
- 24/11/2016
- Revue Banque N° 802
Droit de la régulation bancaire : Le juge administratif s’invite dans le conflit opposant la Confédération Nationale du Crédit Mutuel à Arkéa, TA Rennes, ord. réf., 25 août 2016, Confédération Nationale du Crédit Mutuel, n° 1603449
- Chronique
- 26/10/2016
- Revue Banque N° 801
Droit de la régulation bancaire : Nouvelle décision de sanction rendue contre un organisme d'assurance pouvant intéresser les établissements de crédit, ACPR, 29 juillet 2016, n° 2015-10, Skandia Life SA
- Chronique
- 28/09/2016
- Revue Banque N° 800
Droit de la régulation bancaire : Reconnaissance du contrôle de légalité d’une recommandation et d’une position de l’ACPR, CE 20 juin 2016, Fédération française des sociétés d’assurance, n° 384297CE ; 30 juin 2016, Crédit Agricole SA, n° 383822 ; CE 30 juin 2016, Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Réunion, n° 385606
- Chronique
- 30/08/2016
- Revue Banque N° 799
Droit de la régulation bancaire : Manquements aux obligations en matière de « droit au compte », Comm. sanct., ACPR, 19 mai 2016, Société Générale, n° 2013-04
- Chronique
- 30/06/2016
- Revue Banque N° 798
Droit de la régulation bancaire : Nouvelle décision de sanction rendue contre un établissement de crédit, ACPR 29 avril 2016, n° 2015-06, Isbank Paris
- Chronique
- 27/05/2016
- Revue Banque N° 797
Droit de la régulation bancaire : Précisions sur le régime préventif de lutte contre le blanchiment des capitaux, CJUE 10 mars 2016, Safe Interenvíos, C-235/14
- Chronique
- 26/04/2016
- Revue Banque N° 796
Droit de la régulation bancaire : L’Union européenne se dote d’un plan d’action contre le financement du terrorisme
- Chronique
- 25/03/2016
- Revue Banque N° 795
Droit de la régulation bancaire : Précisions utiles du Conseil d’État sur la procédure devant l’ACPR, Conseil d’État 20 janvier 2016, n° 374950, Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon c/ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution
- Chronique
- 26/02/2016
- Revue Banque N° 794
Droit de la régulation bancaire : Vers l’achèvement de l’Union bancaire ?, Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant le règlement (UE) n° 806/2014 afin d’établir un système européen d’assurance des dépôts
- Chronique
- 27/01/2016
- Revue Banque N° 793
Droit de la régulation bancaire : L’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR) doit-elle rester une autorité administrative indépendante ?
- Chronique
- 28/12/2015
- Revue Banque N° 791
Droit de la régulation bancaire : Le régime de la preuve applicable aux procédures disciplinaires devant l'ACPR, CE 14 octobre 2015, Société Générale, n° 381173
- Chronique
- 24/11/2015
- Revue Banque N° 790
Droit de la régulation bancaire : La réforme de la procédure de prévention et de résolution des crises bancaires : présentation succincte, Ordonnance n° 2015-1024 du 20 août 2015 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière financière : JO, 21 août 2015, p. 14652
- Chronique
- 27/10/2015
- Revue Banque N° 789
Droit de la régulation bancaire : Précisions utiles sur les règles de procédure intéressant l’ACPR , ACPR, Comm. sanct., 24 juillet 2015, n° 2014-07, Generali Vie.
- Chronique
- 22/09/2015
- Revue Banque N° 788
Droit de la régulation bancaire : Contrôles de l’ACPR et respect des droits fondamentaux des assujettis, ACPR, Comm. sanct., 5 juin 2015, Mutuelle d’Ivry – La Fraternelle, n° 2014-08
- Chronique
- 24/08/2015
- Revue Banque N° 787
Droit de la régulation bancaire : nouvelle condamnation disciplinaire d’un changeur manuel, ACPR 21 mai 2015, n° 2015-01, SARL Ambition des frères c/ M. Akash ARIF.
- Chronique
- 23/06/2015
- Revue Banque N° 786
Droit de la régulation bancaire : La Banque Centrale Européenne n’est pas compétente pour réglementer l’activité des chambres de compensation, TUE, 4 mars 2015, Royaume-Uni c/BCE, aff. T-496/11
- Chronique
- 26/05/2015
- Revue Banque N° 785
Protection de la clientèle et bonnes pratiques professionnelles, ACPR, Recommandation sur le traitement des réclamations, 2015-R-03 du 26 février 2015
- Chronique
- 28/04/2015
- Revue Banque N° 784
Droit de la régulation bancaire : Florilège de décisions de condamnation rendues par l’ACPR, Déc. ACPR n° 2013-07 du 11 février 2015, State Bank of India - Déc. ACPR n° 2014-03 du 24 février 2015, Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres - Déc. ACPR n° 2014-05 du 26 février 2015, Cards off
- Chronique
- 24/03/2015
- Revue Banque N° 783
Droit de la régulation bancaire : Nouvelle condamnation d’un établissement de crédit par l’ACPR, Décision ACPR n° 2013-06 du 26 janvier 2015
- Chronique
- 24/02/2015
- Revue Banque N° 782
Droit de la régulation bancaire : Changeur manuel et lutte contre le blanchiment d’argent, Déc. ACPR n° 2014-06 du 22 décembre 2014, Société d’exploitation or et change
- Chronique
- 27/01/2015
- Revue Banque N° 781
Droit de la régulation bancaire : Adaptation du Code monétaire et financier au nouveau mécanisme de surveillance unique, Ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au Mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit : JO 7 nov. 2014, p. 18791.
- Chronique
- 24/12/2014
- Revue Banque N° 779
Un guide vient éclairer les relations entre le superviseur et les commissaires aux comptes
- Chronique
- 25/11/2014
- Revue Banque N° 778
Droit de la régulation bancaire : Le pouvoir de sanction de la BCE en matière de surveillance prudentielle
- Chronique
- 28/10/2014
- Revue Banque N° 777
Droit de la régulation bancaire : Signalement abusif du superviseur bancaire : quelle est la juridiction compétente pour engager la responsabilité l’État ?, CE, 16 juillet 2014, Bedoian, n° 350379
- Chronique
- 23/09/2014
- Revue Banque N° 776
Droit de la régulation bancaire : Présentation succincte de la nouvelle charte de l’ACPR sur le contrôle sur place
- Chronique
- 29/08/2014
- Revue Banque N° 775
Droit et réglementation : Résolution des crises bancaires : le fonctionnement du collège de résolution précisé
- Chronique
- 30/06/2014
- Revue Banque N° 774
Droit et réglementation : Procédure de sanction et droit au compte, Comm. sanct., ACPR, 11 avril 2014, Société Générale, n° 2013-04
- Chronique
- 27/05/2014
- Revue Banque N° 773
Entreprises d’investissement : le respect des obligations en matière de fonds propres prudentiels, Comm. sanct. ACPR, 19 mars 2014, Arkéon Finance, n° 2013-02
- Article
- 22/04/2014
- Revue Banque N° 772
La Commission bancaire
- Article
- 26/03/2014
- Banque & Droit N° HS-2014
Droit de la régulation bancaire : l’ordonnance n° 2014-158 du 21 février 2014
- Chronique
- 25/03/2014
- Revue Banque N° 771
Droit de la régulation bancaire : Réforme structurelle des banques dans l’Union européenne
- Chronique
- 25/02/2014
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Droit de la régulation bancaire : la Banque de France a-t-elle des pouvoirs autonomes de supervision bancaire ?
- Chronique
- 28/01/2014
- Revue Banque N° 769
Droit de la régulation bancaire : La nature de la Commission des sanctions et les garanties reconnues au contrôlé à l’occasion d’un contrôle sur place, ACPR 25 novembre 2013, n° 2013-01, Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon
- Chronique
- 23/12/2013
- Revue Banque N° 767
Droit de la régulation bancaire : Précisions utiles sur la mise en œuvre du pouvoir de police de l’ACPR, CE 9 octobre 2013, SELAFA MJA, n° 359161
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- 26/11/2013
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Droit de régulation bancaire : Agrément bancaire : des précisions importantes quant aux qualités requises des dirigeants, Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, art. 39
- Chronique
- 28/10/2013
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Droit de la régulation bancaire : La séparation des activités bancaires par la loi du 26 juillet 2013 : les apports d’une réforme structurelle, Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, art. 1 et 2
- Chronique
- 24/09/2013
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Droit de la régulation bancaire : Condamnation d’UBS France, ACP comm. sanc., 25 juin 2013, n° 2012-03
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- 29/08/2013
- Revue Banque N° 763
Droit de la régulation bancaire : la dispense d’agrément d’établissement de paiement, CE 24 avril 2013, n° 354957, Société Printemps : mentionné aux tables du Recueil Lebon
- Chronique
- 18/06/2013
- Revue Banque N° 762
Droit de la régulation bancaire : La procédure de résolution du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
- Chronique
- 28/05/2013
- Revue Banque N° 761
Droit de la régulation bancaire : Coopération entre régulateurs et procédure de contrôle , Comm. sanctions AMF, 13 mars 2013, Société SG Securities (Paris) SAS, M. A et Mme B.
- Chronique
- 23/04/2013
- Revue Banque N° 760
Droit de la régulation bancaire : La sanction de la Caisse de Crédit Municipal de Toulon confirmée, CE 30 janv. 2013, n° 347357
- Chronique
- 26/03/2013
- Revue Banque N° 759
Note rattachée à l'ouvrage Droit de la régulation bancaire : Système européen de surveillance financière, De nouvelles dispositions du code monétaire et financier renforcent la coopération entre l’ACP et l’ABE
- Article
- 04/02/2013
Note rattachée à l'ouvrage Droit de la régulation bancaire : Pouvoir de sanction, Comm. sanct. ACP, 27 novembre 2012, BTP, n° 2011-03
- Article
- 04/02/2013
Note rattachée à l'ouvrage Droit de la régulation bancaire : Une nouvelle décision de la commission des sanctions apporte d’utiles précisions sur la procédure disciplinaire devant l’ACP.
- Article
- 19/12/2012
Droit de la régulation bancaire
- Ouvrage
- 15/11/2012
Union bancaire : Vers un bouleversement de la supervision bancaire
- Article
- 25/09/2012
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Droit de la réglementation bancaire : MSU et agrément bancaire : précisions utiles sur l’évaluation des demandes d’agrément, BCE, Guide relatif à l’évaluation des demandes d’agrément – Informations générales concernant les demandes d’agrément, 2e édition révisée, 9 janvier 2019.
- Chronique
- 27/02/2019
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Droit de la régulation bancaire : Arkéa est soumise au contrôle prudentiel de la BCE en tant que composante du groupe Crédit Mutuel, TUE 13 décembre 2017, Crédit mutuel Arkéa c/ BCE, aff. T-52/16 ; TUE 13 décembre 2017, Crédit mutuel Arkéa c/ BCE, aff. T-712/15
- Chronique
- 25/01/2018
- Revue Banque N° 817
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