Chronique : Droit pénal bancaire

Droit pénal bancaire : Escroquerie au président – Manifestation – Virements – Moyens de lutte

Escroquerie au président

Fédération bancaire française (FBF), communiqué, 4 fév. 2015.

 

Dans un contexte de recrudescence des escroqueries aux ordres de virement internationaux, la FBF a publié un guide afin de lutter contre ces dernières.

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Revue de l'article

Cet article est extrait de
Banque & Droit n°160

Banque et Droit 160

Nous connaissions l’escroquerie à la charité, au jugement, à l’assurance ou encore au « wash wash [1] », voilà à présent que se développe l’escroquerie « au président ». De quoi s’agit-il ? C’est le fait, pour un escroc, de se faire passer pour le président d’une entreprise et de prétexter un motif urgent pour obtenir un virement de fonds vers un compte basé à l’étranger. Cette infraction astucieuse implique alors plusieurs phases [2]. Tout d’abord, les fraudeurs regroupent un maximum d’informations sur l’entreprise visée, ses dirigeants et le mode de prise de décision, au moyen de sources ...
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