Chronique : Droit pénal bancaire
Droit pénal bancaire : Blanchiment – Encadrement pénal – Évolution
Blanchiment
- Le 10/02/2017
- Banque & Droit
Imprimez
Ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 renforçant le dispositif français de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : JO, 2 déc. 2016, texte n° 14.
L'ordonnance n° 2016-1635 du 1er décembre 2016 assurant, notamment, la transposition de la directive 2015/849 du 20 mai 2015 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, vient légèrement retoucher les incriminations figurant aux articles L. 574-1 et L. 574-2 du Code monétaire et financier.
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Banque & Droit n°171
Technologie et droit - Réforme du régime des intermédiaires en opérations de banque et en ...
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- Banque & Droit N° 168
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Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Blanchiment – Réception de chèques – Retraits des fonds encaissés – Remises en espèces, Exercice illégal de la profession de banquier
- Chronique
- 23/07/2015
- Banque & Droit N° 162
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Poursuite pour fraude fiscale – Données informatiques bancaires versées au soutien des plaintes – Absence d’intervention frauduleuse de l’administration fiscale, Preuve
- Chronique
- 23/07/2015
- Banque & Droit N° 162
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Confiscation d’un bien – Propriété d’une banque – Saisie – Procédure – Requête du ministère public, Saisie
- Chronique
- 23/07/2015
- Banque & Droit N° 162
Droit de la régulation bancaire : nouvelle condamnation disciplinaire d’un changeur manuel, ACPR 21 mai 2015, n° 2015-01, SARL Ambition des frères c/ M. Akash ARIF.
- Chronique
- 23/06/2015
- Revue Banque N° 786
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Identifiants de connexion – Virement – Immunité familiale, Escroquerie
- Chronique
- 08/06/2015
- Banque & Droit N° 161
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Banqueroute par détournement d’actifs – Détournement de gage – Banque créancière gagiste – Constitution de partie civile – Admission, Constitution de partie civile
- Chronique
- 08/06/2015
- Banque & Droit N° 161
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Blanchiment aggravé – Paiement en espèces – Montants supérieurs aux seuils légaux – Chèques établis par des tiers – Manquements aux obligations de vigilance et de déclaration – Dissimulation de l’origine des fonds – Caractère habitu, Blanchiment d’argent
- Chronique
- 08/06/2015
- Banque & Droit N° 161
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Fonds collectés par des particuliers – Achat de biens ou change – Caractère habituel, Exercice illégal de la profession de banquier
- Chronique
- 08/06/2015
- Banque & Droit N° 161
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Établissement de crédit suisse – Infractions – Contrôle judiciaire – Obligation de fournir un cautionnement d’un montant élevé, Contrôle judiciaire d’un établissement de crédit
- Chronique
- 08/06/2015
- Banque & Droit N° 161
Droit pénal bancaire
- Chronique
- 08/06/2015
- Banque & Droit N° 161
Droit de la régulation bancaire : La Banque Centrale Européenne n’est pas compétente pour réglementer l’activité des chambres de compensation, TUE, 4 mars 2015, Royaume-Uni c/BCE, aff. T-496/11
- Chronique
- 26/05/2015
- Revue Banque N° 785
Protection de la clientèle et bonnes pratiques professionnelles, ACPR, Recommandation sur le traitement des réclamations, 2015-R-03 du 26 février 2015
- Chronique
- 28/04/2015
- Revue Banque N° 784
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement – Délit – Évolution légale – Erreur de renvoi, Intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement
- Chronique
- 02/04/2015
- Banque & Droit N° 160
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie au président – Manifestation – Virements – Moyens de lutte, Escroquerie au président
- Chronique
- 02/04/2015
- Banque & Droit N° 160
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Dénonciation d’une infraction imaginaire – Plainte pour vol et falsification de chèque – Plainte justifiant une opposition – Volonté d’empêcher l’encaissement, Dénonciation d’une infraction imaginaire
- Chronique
- 02/04/2015
- Banque & Droit N° 160
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Action publique – Prescription – Réquisition bancaire – Acte interruptif de prescription, Prescription de l’action publique
- Chronique
- 02/04/2015
- Banque & Droit N° 160
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Fausse garantie bancaire – Détermination de la victime à conclure une convention, Escroquerie
- Chronique
- 02/04/2015
- Banque & Droit N° 160
Droit de la régulation bancaire : Florilège de décisions de condamnation rendues par l’ACPR, Déc. ACPR n° 2013-07 du 11 février 2015, State Bank of India - Déc. ACPR n° 2014-03 du 24 février 2015, Compagnie nantaise d’assurances maritimes et terrestres - Déc. ACPR n° 2014-05 du 26 février 2015, Cards off
- Chronique
- 24/03/2015
- Revue Banque N° 783
Droit de la régulation bancaire : Nouvelle condamnation d’un établissement de crédit par l’ACPR, Décision ACPR n° 2013-06 du 26 janvier 2015
- Chronique
- 24/02/2015
- Revue Banque N° 782
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Transferts de capitaux – Blanchiment en bande organisée du délit d’exercice illégal de la profession de banquier, Exercice illégal de la profession de banquier
- Chronique
- 10/02/2015
- Banque & Droit N° 159
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Questions prioritaires de constitutionnalité – Délits financiers – Sanctions de l’AMF – Cumul de sanctions, Cumul de sanctions
- Chronique
- 10/02/2015
- Banque & Droit N° 159
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Abus de confiance – Conseiller financier – Indemnisation de la banque, Abus de confiance
- Chronique
- 10/02/2015
- Banque & Droit N° 159
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Établissement de crédit suisse – Infractions – Contrôle judiciaire – Obligation de fournir un cautionnement d’un montant élevé, Contrôle judiciaire d’un établissement de crédit
- Chronique
- 10/02/2015
- Banque & Droit N° 159
Droit de la régulation bancaire : Changeur manuel et lutte contre le blanchiment d’argent, Déc. ACPR n° 2014-06 du 22 décembre 2014, Société d’exploitation or et change
- Chronique
- 27/01/2015
- Revue Banque N° 781
Droit de la régulation bancaire : Adaptation du Code monétaire et financier au nouveau mécanisme de surveillance unique, Ordonnance n° 2014-1332 du 6 novembre 2014 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au Mécanisme de surveillance unique des établissements de crédit : JO 7 nov. 2014, p. 18791.
- Chronique
- 24/12/2014
- Revue Banque N° 779
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Gel des avoirs – Interdiction des transferts de fonds – Pouvoirs conjoints des ministres chargés de l’Économie et de l’Intérieur, Gel des avoirs
- Chronique
- 05/12/2014
- Banque & Droit N° 158
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Crédit immobilier – Délit pénal – Champ d’application, Droit pénal du crédit
- Chronique
- 05/12/2014
- Banque & Droit N° 158
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Falsification de chèques – Abus de confiance – Application concurrente, Falsification de chèques
- Chronique
- 05/12/2014
- Banque & Droit N° 158
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Infractions pénales – Indemnisation des victimes – Faute d’imprudence des victimes – Incidence, Indemnisation des victimes d’infractions pénales
- Chronique
- 05/12/2014
- Banque & Droit N° 158
Une nouvelle catégorie de clients : les personnes en situation de fragilité financière
- Chronique
- 05/12/2014
- Banque & Droit N° 158
Un guide vient éclairer les relations entre le superviseur et les commissaires aux comptes
- Chronique
- 25/11/2014
- Revue Banque N° 778
Droit de la régulation bancaire : Le pouvoir de sanction de la BCE en matière de surveillance prudentielle
- Chronique
- 28/10/2014
- Revue Banque N° 777
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Secret des affaires – Proposition de loi – Création d’un nouveau délit, Secret des affaires
- Chronique
- 03/10/2014
- Banque & Droit N° 157
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Mention du TEG par écrit – Loi n° 2014-844 relative à la sécurisation des contrats de prêts structurés souscrits par les personnes morales de droit public – Incidence en droit pénal, Droit pénal du crédit
- Chronique
- 03/10/2014
- Banque & Droit N° 157
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Détention d’un billet contrefait en vue de sa mise en circulation – Mise en circulation d’un billet contrefait – Élément intentionnel, Fausse monnaie
- Chronique
- 03/10/2014
- Banque & Droit N° 157
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Vol en réunion – Réglette placée sur un DAB – Soustraction de devises, Vol
- Chronique
- 03/10/2014
- Banque & Droit N° 157
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Question prioritaire de constitutionnalité – Interdiction d’exercer une activité professionnelle ou sociale – Conformité à la Constitution – Termes suffisamment clairs et précis – Légalité des délits et des peines, Interdiction d’exercer
- Chronique
- 03/10/2014
- Banque & Droit N° 157
Droit pénal bancaire
- Chronique
- 03/10/2014
- Banque & Droit N° 157
Droit de la régulation bancaire : Signalement abusif du superviseur bancaire : quelle est la juridiction compétente pour engager la responsabilité l’État ?, CE, 16 juillet 2014, Bedoian, n° 350379
- Chronique
- 23/09/2014
- Revue Banque N° 776
Droit de la régulation bancaire : Présentation succincte de la nouvelle charte de l’ACPR sur le contrôle sur place
- Chronique
- 29/08/2014
- Revue Banque N° 775
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Financement participatif – Ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 – Exercice illégal de la profession de banquier – Conseiller en investissement participatif – Intermédiaire en financement participatif – Nouveaux délits, Financement participatif
- Chronique
- 23/07/2014
- Banque & Droit N° 156
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Filouterie de logement – Fourniture d’un numéro de carte bancaire volée, Escroquerie
- Chronique
- 23/07/2014
- Banque & Droit N° 156
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Octroi d’un engagement de caution – Fausse qualité d’organisme financier – Délai de prescription, Escroquerie
- Chronique
- 23/07/2014
- Banque & Droit N° 156
Droit et réglementation : Résolution des crises bancaires : le fonctionnement du collège de résolution précisé
- Chronique
- 30/06/2014
- Revue Banque N° 774
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Fabrication d’un faux chèque bancaire – Établissement fictif – Utilisation du faux chèque, Escroquerie
- Chronique
- 16/06/2014
- Banque & Droit N° 155
Droit pénal bancaire
- Chronique
- 16/06/2014
- Banque & Droit N° 155
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Droit pénal du crédit – Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation – Renforcement des sanctions pénales, Droit pénal du crédit
- Chronique
- 16/06/2014
- Banque & Droit N° 155
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Provocation à la preuve – Provocation à l’infraction – Forum d’infiltration – Fraude à la carte bancaire – Escroquerie, Preuve
- Chronique
- 16/06/2014
- Banque & Droit N° 155
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Saisie – Compte en banque – Requête en restitution de biens non confisqués – Procédure, Saisie sur compte bancaire
- Chronique
- 16/06/2014
- Banque & Droit N° 155
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Recel – Escroquerie commise – Remise d’un RIB – Compte crédité de fonds frauduleusement appréhendés – Évidence du caractère clandestin de l’opération, Recel d’escroquerie
- Chronique
- 16/06/2014
- Banque & Droit N° 155
Droit et réglementation : Procédure de sanction et droit au compte, Comm. sanct., ACPR, 11 avril 2014, Société Générale, n° 2013-04
- Chronique
- 27/05/2014
- Revue Banque N° 773
Fiscalité : Vers une véritable remise en cause du secret bancaire suisse ?
- Article
- 27/05/2014
- Revue Banque N° 773
Entreprises d’investissement : le respect des obligations en matière de fonds propres prudentiels, Comm. sanct. ACPR, 19 mars 2014, Arkéon Finance, n° 2013-02
- Article
- 22/04/2014
- Revue Banque N° 772
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Secret bancaire – Ordonnance n° 2014-158 du 20 février 2013 – Alerte auprès de l’ACPR, Secret bancaire
- Chronique
- 07/04/2014
- Banque & Droit N° 154
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Lettre de change – Effet de complaisance – Faux intellectuel, Faux
- Chronique
- 07/04/2014
- Banque & Droit N° 154
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Manipulation de cours – Sanctions de l’AMF – Sanctions du juge pénal – Non-violation du principe « non bis in idem » – Art. 50 de la Charte des droits fondamentaux, Cumul de sanctions
- Chronique
- 07/04/2014
- Banque & Droit N° 154
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Question prioritaire de constitutionnalité – Article L. 163-3 du Code monétaire et financier – Contrefaçon ou falsification d’instruments de paiement – Termes suffisamment clairs et précis, Instruments de paiement
- Chronique
- 07/04/2014
- Banque & Droit N° 154
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Chèques sans provision – Ouverture d’un compte – Manoeuvres frauduleuses, Escroquerie
- Chronique
- 07/04/2014
- Banque & Droit N° 154
Le Conseil national du crédit et les comités : les articles 24 à 36 de la loi
- Article
- 26/03/2014
- Banque & Droit N° HS-2014
L'encadrement pénal de la réforme
- Article
- 26/03/2014
- Banque & Droit N° HS-2014
Le secret bancaire
- Article
- 26/03/2014
- Banque & Droit N° HS-2014
Droit de la régulation bancaire : l’ordonnance n° 2014-158 du 21 février 2014
- Chronique
- 25/03/2014
- Revue Banque N° 771
Justice : Affaire Kerviel : la Cour de cassation se prononce
- Article
- 25/03/2014
- Revue Banque N° 771
Droit de la régulation bancaire : Réforme structurelle des banques dans l’Union européenne
- Chronique
- 25/02/2014
- Revue Banque N° 770
Europe : La coopération fiscale avec le Luxembourg
- Article
- 10/02/2014
- Banque & Stratégie N° 322
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Fraude fiscale – Lois n° 2013-115 et n° 2013-117 du 6 décembre 2013 – Évolutions multiples – Présentation succincte, Lutte contre la fraude fiscale
- Chronique
- 06/02/2014
- Banque & Droit N° 153
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Exercice illégal de la profession de banquier – Collecte de fonds – Transport à l’étranger – Volonté de contourner les règles fiscales, Exercice illégal de la profession de banquier
- Chronique
- 06/02/2014
- Banque & Droit N° 153
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Plainte fondée sur des moyens de preuves illicites – Fichiers informatiques provenant d’un vol – Salarié d’une banque suisse – Moyens de preuve soumis à discussion contradictoire, Preuve
- Chronique
- 06/02/2014
- Banque & Droit N° 153
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Pénal général – Régime des peines – Concours d’infractions – Faux et escroquerie – Infractions sanctionnant la violation d’intérêts distincts, Escroquerie et faux
- Chronique
- 06/02/2014
- Banque & Droit N° 153
Secret bancaire et administration fiscale : Quel est l’état du droit régissant l’entraide fiscale entre la France et la Suisse ?
- Article
- 05/02/2014
- Banque & Droit N° 153
Droit de la régulation bancaire : la Banque de France a-t-elle des pouvoirs autonomes de supervision bancaire ?
- Chronique
- 28/01/2014
- Revue Banque N° 769
Le secret bancaire, Approches nationale et internationale
- Ouvrage
- 01/01/2014
Droit de la régulation bancaire : La nature de la Commission des sanctions et les garanties reconnues au contrôlé à l’occasion d’un contrôle sur place, ACPR 25 novembre 2013, n° 2013-01, Caisse d’Épargne et de Prévoyance du Languedoc-Roussillon
- Chronique
- 23/12/2013
- Revue Banque N° 767
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Incrimination pénale – Exercice illégal de la profession de banquier – Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 – Évolution du délit
- Chronique
- 09/12/2013
- Banque & Droit N° 152
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Pratique commerciale trompeuse – Présentation d’un FCP – Présentation de nature à induire en erreur – Présomption de connaissance
- Chronique
- 09/12/2013
- Banque & Droit N° 152
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Délit douanier – Transfert de capitaux sans déclaration – Manquement – Détention d’un chèque au porteur – Détention d’un chèque à l’ordre de l’intéressé – Titre ne pouvant être qualifié de « chèque à porter en compte » – Chèque endo
- Chronique
- 09/12/2013
- Banque & Droit N° 152
Droit pénal bancaire
- Chronique
- 09/12/2013
- Banque & Droit N° 152
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Procédure fiscale – Sanction fiscale – Défaut de déclaration de comptes ouverts à l’étranger – Compte Paypal ouvert au Luxembourg – Amendes
- Chronique
- 09/12/2013
- Banque & Droit N° 152
Droit de la régulation bancaire : Précisions utiles sur la mise en œuvre du pouvoir de police de l’ACPR, CE 9 octobre 2013, SELAFA MJA, n° 359161
- Chronique
- 26/11/2013
- Revue Banque N° 766
Droit de régulation bancaire : Agrément bancaire : des précisions importantes quant aux qualités requises des dirigeants, Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, art. 39
- Chronique
- 28/10/2013
- Revue Banque N° 765
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Ventes immobilières irrégulières – Escroquerie de la part d’une préposée de banque – Falsification de dossiers de demande de prêt – Action civile – Responsabilité civile de la banque
- Chronique
- 07/10/2013
- Banque & Droit N° 151
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Infractions boursières – Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 – Évolution des champs d’application – Création d’un nouveau délit
- Chronique
- 07/10/2013
- Banque & Droit N° 151
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie au « wash wash » – Manoeuvres frauduleuses – Remise de billets authentiques – Transport de fausse monnaie
- Chronique
- 07/10/2013
- Banque & Droit N° 151
Droit de la régulation bancaire : La séparation des activités bancaires par la loi du 26 juillet 2013 : les apports d’une réforme structurelle, Loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation des activités bancaires, art. 1 et 2
- Chronique
- 24/09/2013
- Revue Banque N° 764
Droit de la régulation bancaire : Condamnation d’UBS France, ACP comm. sanc., 25 juin 2013, n° 2012-03
- Chronique
- 29/08/2013
- Revue Banque N° 763
Droit pénal bancaire
- Chronique
- 25/07/2013
- Banque & Droit N° 150
Les opérations de crédit en ligne : présentation générale
- Article
- 03/07/2013
- Banque & Droit N° HS-2013
Introduction
- Article
- 03/07/2013
- Banque & Droit N° HS-2013
Droit pénal bancaire
- Chronique
- 18/06/2013
- Banque & Droit N° 149
Droit de la régulation bancaire : la dispense d’agrément d’établissement de paiement, CE 24 avril 2013, n° 354957, Société Printemps : mentionné aux tables du Recueil Lebon
- Chronique
- 18/06/2013
- Revue Banque N° 762
Droit de la régulation bancaire : La procédure de résolution du projet de loi de séparation et de régulation des activités bancaires
- Chronique
- 28/05/2013
- Revue Banque N° 761
Droit de la régulation bancaire : Coopération entre régulateurs et procédure de contrôle , Comm. sanctions AMF, 13 mars 2013, Société SG Securities (Paris) SAS, M. A et Mme B.
- Chronique
- 23/04/2013
- Revue Banque N° 760
Droit de la régulation bancaire : La sanction de la Caisse de Crédit Municipal de Toulon confirmée, CE 30 janv. 2013, n° 347357
- Chronique
- 26/03/2013
- Revue Banque N° 759
Note rattachée à l'ouvrage Droit de la régulation bancaire : Interrogations sur le projet de loi de réforme bancaire
- Article
- 04/02/2013
Droit de la régulation bancaire
- Ouvrage
- 15/11/2012
Union bancaire : Vers un bouleversement de la supervision bancaire
- Article
- 25/09/2012
- Revue Banque N° 752
Droit pénal bancaire : Quelle utilité aux délits prévus par l’article L. 511-8 du Code monétaire et financier ?
- Article
- 13/10/2011
- Banque & Droit N° 139
Autorisation de découvert et crédit : Le droit de la facilité de caisse (2/2)
- Article
- 14/04/2011
- Banque & Droit N° 136
Crédit : Le droit de la facilité de caisse (1/2)
- Article
- 08/02/2011
- Banque & Droit N° 135
Blanchiment de capitaux et financement du terrorisme : "Un ouvrage particulièrement clair et agréable à lire..."
- Article
- 13/07/2010
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Vers un rétrécissement du droit de payer en espèces ?
- Article
- 21/05/2008
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- 14/05/2008
- Banque & Droit N° 116
L'obligation de sécurité du banquier
- Article
- 23/10/2007
- Banque & Droit N° 114
Le banquier dispensateur de crédit face au principe de proportionnalité
- Article
- 26/06/2007
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La répression de la fraude à la carte bancaire : état des lieux
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Que reste-t-il au XXIe siècle du devoir de non-ingérence du banquier ?
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Les éclaircissements jurisprudentiels de l'opposition en matière de chèque
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- 21/12/2004
- Banque & Droit N° 98
Chronique : Droit pénal bancaire : Droit pénal bancaire : Escroquerie – Faux documents – Emprunts, Escroquerie
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- 04/10/0216
- Banque & Droit N° 169
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