Approche basée sur le risque en matière de LCB-FT
Vers une intégration des activités Compliance et Gestion des risques (2/2)
Créé le
18.11.2020La mise en œuvre de l’approche par les risques dans la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme requiert une identification des véritables enjeux dans l’évolution des rapports entre compliance et gestion des risques et facilite une convergence et une collaboration renforcée entre les deux activités, voire pose les prémices d’une fusion*.
La compliance assure le contrôle de la conformité des opérations aux normes légales ou réglementaires. Elle couvre, également, la politique des banques en matière de sécurité financière. C’est ainsi qu’elle prend en charge la prévention des fraudes, du blanchiment de capitaux, du financement du terrorisme et du financement de la prolifération des armes de destruction massive ainsi que l’application des sanctions financières ciblées.
En fonction des organigrammes, ces prérogatives ...
À retrouver dans la revue
![[Web Only] Tarifs bancaires : les banques amortissent l’inflation](http://www.revue-banque.fr/binrepository/480x320/0c0/0d0/none/9739565/MEBW/gettyimages-968963256-frais-bancaires_221-3514277_20240417171729.jpg "[Web Only] Tarifs bancaires : les banques amortissent l’inflation")
