Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
Le nouveau mandat de l’EBA
Créé le
23.10.2020Les scandales européens liés au blanchiment d’argent se sont multipliés ces dernières années. Le plus notoire, l’affaire Danske Bank, portant sur le blanchiment d'environ 200 milliards d'euros au travers de sa filiale estonienne entre 2007 et 2015, a notamment eu pour conséquence le renforcement du mandat de l’Autorité bancaire européenne (EBA) dans ce domaine.
En 2018, à la demande de la Direction générale de la justice et des consommateurs de la Commission européenne et celle de 12 membres du Parlement européen [1] , l’EBA a ouvert une enquête sur la prétendue violation du droit de l'Union par les autorités des services financiers estonienne et danoise. Comme exigé par la procédure, l’autorité a convoqué un groupe d’experts indépendants [2] chargé de proposer (ou non) une décision pour adoption définitive par le Conseil ...
À retrouver dans la revue
