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Lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme : les conclusions du rapport élaboré pour la FCA

Créé le

23.08.2016

-

Mis à jour le

27.10.2016

Un récent rapport de la Financial Conduct Authority britannique fait le point sur les actions engagées par les banques britanniques pour réduire les risques liés à la Lutte anti-blanchiment et contre le financement du terrorisme. Il montre notamment que les banques sont plus centrées sur la diminution du risque réglementaire de criminalité financière que sur la réduction du risque de criminalité financière.

Samantha Sheen

Directrice, section lutte anti-blanchiment pour l’Europe ACAMS (Association des spécialistes certifiés en lutte anti-blanchiment)

La Financial Conduct Authority (FCA) a publié, le 4 mai 2016, l’étude qu’elle a confiée à un prestataire extérieur sur la réduction du risque lié à la Lutte antiblanchiment (« LAB ») et la Lutte contre le financement du terrorisme (« LFT ») au sein du secteur bancaire britannique[1] . Cette étude, intitulée « Éléments déclencheurs et impacts de la réduction du risque : étude des points de vues et données représentatifs ...